Sediul companiei Alro din Slatina a fost percheziţionat, joi dimineaţă, de poliţişti într-un dosar de evaziune fiscală cu metale. Oamenii legi au condus mai multe persoane la audieri, derulate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. În total, 200 de poliţişti au efectuat 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti.
Costel MIREA
200 de poliţişti din Capitală, Ilfov, Argeş şi Iaşi au descins, joi dimineaţă, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la zeci de adrese pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acţionat pe raza a două judeţe şi a Municipiului Bucureşti. Oamenii legii au percheziţionat şi sediul SC Alro SA Slatina, de unde mai multe persoane au fost conduse pentru audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel taxa pe valoarea adăugată colectată la vânzare.
„Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile. În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ şase milioane de euro.
Comentarii
Trimiteți un comentariu