Firmă din Slatina, implicată în fraudarea statului cu milioane de euro

O firmă din Slatina care era controlată de omul de afaceri Constantin Mitu din Mioveni - Argeş a fost implicată într-o schemă de fraudare a statului cu 10 milioane de euro. Afaceristul Mitu a înfiinţat societatea SC Auto Divers Motor SRL în judeţul Olt cu scopul folosirii acesteia în obţinerea unor sume mari de bani de la stat pe calea rambursării ilegale de TVA.

Societatea înfiinţată în Olt a fost folosită la fraudarea bugetului de stat alături de alte două firme pe care omul de afaceri argeşean le deţinea, SC Utilaje Construct 2000 SRL şi SC Lemn Construct Foresta SRL, ambele cu sediul social în Mioveni. Constantin Mitu a „lucrat“ statul cu alte patru persoane.

În perioada 2003-2004, inculpaţii Mitu Constantin, Din Florea (asociat şi administrator al SC Flah Center AG SRL Mioveni), Popescu Irineu (acţionar şi director general al SC Dâmboviţa Construcţii SA Târgovişte), Duţescu Iulian (asociat unic şi administrator al SC Diana SRL Târgovişte) şi Ţârcomnicu Marin (asociat şi administrator al SC Pro Invest Trade SRL Piteşti) s-au asociat în vederea obţinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea acestor firme pe care, după încasarea sumelor, le-au falimentat şi înstrăinat. Cei cinci au indus în eroare autorităţile financiar-fiscale solicitând rambursări ilegale de TVA. Ei au obţinut astfel peste 8,2 milioane de lei (2,1 milioane de euro) pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achiziţii fictive de componente auto la preţuri supraevaluate, care în realitate nu aveau valoare comercială.

De asemenea, inculpaţii au înregistrat în contabilitatea aceloraşi societăţi comerciale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în scopul sustragerii de la plata unor taxe şi impozite în valoare totală de peste 12 milioane de lei. Cu toţii au fost trimişi în judecată pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt s-a mai confruntat cu astfel de cazuri. După ce firma omului de afaceri Gheorghe Bădiţă, SC Marconf SRL Piatra Olt, a scăpat de datorii de zeci de miliarde de lei vechi prin compensare pe calea rambursării de TVA, folosind facturi fiscale fictive, a cerut falimentul firmei. Inspecţiile fiscale încrucişate au scos la iveală totul.

Un alt om de afaceri oltean, liberalul Gabriel Brătucu, a solicitat falimentul pentru două dintre firmele pe care le controlează, SC Prodal SRL şi SC Gabiplast SRL, după ce Curtea de Conturi a sesizat nereguli la nivelul DGFP Olt în privinţa rambursării de TVA.