Referatul procurorilor DNA privind arestarea preventivă a fostului ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov

ÎNCADRAREA ÎN DREPT A FAPTEI INCULPATULUI VÂLCOV DARIUS-BOGDAN, FAŢĂ DE CARE SE PROPUNE MĂSURA ARESTĂRII PREVENTIVE PE O PERIOADĂ DE 30 DE ZILE, ÎNCEPÂND CU 26.03.2015 PÂNĂ LA 24.04.2015.

Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS-BOGDAN constând în aceea că, urmare a înţelegerii cu BERNA THEODOR din anul 2009, a primit, în perioada 2010-2013, de la acesta, personal sau prin intermediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.A., S.C. PLUS CONFORT S.R.L, S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi S.C. CAFMIN S.R.L., aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul firmelor menţionate, suma de 600.000 lei transferată de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., a rămas în contul acestei din urmă societăţi, nemaifiind remisă destinatarului final VÂLCOV DARIUS BOGDAN, în schimbul exercitării influenţei pe lângă factori de decizie din cadrul autorităţii contractante în legătură cu proiectele „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt” şi „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava” şi a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea câştigării de către BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION, a unor licitaţii de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, oraşele Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Menţionăm faptul că prezenta propunere de arestare preventivă nu priveşte infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., constând în aceea că VÂLCOV BOGDAN DARIUS, începând cu anul 2011 şi până în prezent, a efectuat operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţia de primar, senator şi ministru, utilizând informaţii deţinute în virtutea acestora, în legătură cu S.C. CONTIS COMPANY S.R.L - CUI 27862245, S.C. CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L.-CUI 32575180, S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L.-CUI 32575180, Societatea Civilă de Avocaţi Ciobanu şi Asociaţii, ENERO PROD S.R.L.-CUI 15892480, S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L.-CUI 31808406, faptă pentru care la data de 24.03.2015 s-a solicitat Parlamentului României – Senat obţinerea avizului necesar efectuării în continuare a urmăririi penale a inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, precum şi încuviinţarea reţinerii şi arestării inculpatului.

* * *

Având în vedere calitatea de senator în Parlamentul României a inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, fost ministru al Finanţelor Publice şi primar al municipiului Slatina, faţă de care prin ordonanţa din 13.03.2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 – care nu a fost săvârşită în legătură cu funcţia de ministru -iar prin ordonanţa din 19.03.2015 s-a pus în mişcare acţiunea penală, constând în aceea că urmare a înţelegerii cu BERNA THEODOR din anul 2009, primit, în perioada 2010-2013, de la BERNA THEODOR, personal sau prin intermediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.A., S.C. PLUS CONFORT S.R.L, S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi S.C. CAFMIN S.R.L., aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul firmelor menţionate, suma de 600.000 lei transferată de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., a rămas în contul acestei din urmă societăţi, nemaifiind remisă destinatarului final VÂLCOV DARIUS BOGDAN, în schimbul exercitării influenţei pe lângă factori de decizie din cadrul autorităţii contractante în legătură cu proiectele „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt” şi „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava” şi a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea câştigării de către BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION, a unor licitaţii de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, oraşele Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, apreciem că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este competentă să soluţioneze propunerea de arestare preventivă a inculpatului VÂLCOV DARIUS-BOGDAN.

Anterior acestei propuneri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în aceeaşi cauză, a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. , arestarea la domiciliul a inculpatului PRINA MINEL FLORIN pentru complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, iar faţă de inculpaţii TIMOFTE PETRE-BOGDAN şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN s-a dispus măsura controlului judiciar de către Direcţia Naţională Anticorupţie.

Prin ordonanţa nr. 378/P/2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi instigare la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că:

La data de 10.09.2014, BERNA THEODOR, inculpat în dosarul penal nr. 193/P/2011 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, dosar aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, a formulat un denunţ din care rezultă că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. Bucureşti, denunţătorul BERNA THEODOR l-a contactat pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS, primar al municipiului Slatina, judeţul Olt, căruia i-a propus, ca în schimbul oferirii sprijinului constând în influenţarea factorilor de decizie din cadrul autorităţii contractante în vederea câştigării unor licitaţii de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, oraşele Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate (fără T.V.A.) conform contractelor de execuţie a respectivelor lucrări.

În urma acceptării propunerii făcute, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a câştigat licitaţiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu COMPANIA DE APĂ Olt pentru următoarele lucrări: „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt” şi „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava”. Denunţătorul BERNA THEODOR şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul firmei S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei şi numai la sediul firmei.

Astfel, în baza acestei înţelegeri, începând cu luna decembrie 2010, VÂLCOV BOGDAN DARIUS s-a prezentat periodic la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. din Bucureşti, unde a primit de la denunţătorul BERNA THEODOR sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul COMPANIA DE APĂ Olt efectua plăţi în contul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, denunţătorul nu a mai putut face plăţile către VÂLCOV BOGDAN DARIUS.

În acest context, VÂLCOV BOGDAN DARIUS l-a pus în legătură pe BERNA THEODOR cu viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, care, având cunoştinţă de înţelegerea frauduloasă dintre denunţător şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS, a hotărât, în scopul disimulării provenienţei ilegale a banilor, ca diferenţele de bani neonorate de către denunţător să fie plătite de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens.

Denunţătorul a declarat că S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a virat, pe baza acestei relaţii comerciale nereale, către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăţi comerciale, RAMBA OVIDIU ANDREI, a avut cunoştinţă de amănuntele comerciale şi fiscale şi ale raporturilor dintre cele două societăţi comerciale.

În această manieră, denunţătorul BERNA THEODOR şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS, au procedat în perioada 2010-2012, VÂLCOV BOGDAN DARIUS primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 – 2.000.000 euro, echivalentul în lei.

La data de 14.10.2014, s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunilor deabuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., instigare la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, fapte care nu privesc propunerea de arestare preventivă.

La data de 12.01.2015, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 78/2000, faptă care nu priveşte propunerea de arestare preventivă din prezentul referat.

La data de 17.02.2014, în dosarul cu nr. 378/P/2015, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin. 1 C.pen.,complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., constând în:

La data de 11.02.2015, în dosarul cu numărul de mai sus, RAMBA ANDREI OVIDIU a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei cu privire la faptul că:

În perioada 2011-2012, fără a putea preciza cu exactitate data, viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, i-a solicitat să se deplaseze la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION pentru a discuta cu BERNA THEODOR despre întocmirea unei facturi în valoare de 1.000.000 lei fără TVA către societatea acestuia.

După ce au căzut de acord cu privire la emiterea facturii şi plata acesteia, RAMBA ANDREI OVIDIU şi BERNA THEODOR au convenit ca pentru a justifica plata facturii, să încheie în mod fictiv un contract de lucrări, având ca obiect reabilitarea termică a imobilului din Calea Dorobanţi nr. 111-131, bl. 9B, sc. F, precum şi o anexă la contract în valoare de 1.240.000 lei (plus TVA) în care erau menţionate lucrările ce trebuiau executate.

Conform susţinerii denunţătorului, atât contractul nr. 24412T din 07.11.2011, anexa la contract, cât şi factura nr. 4754 din 15.06.2012, sunt fictive, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările menţionate în contract, iar conform înţelegerii, în lunile noiembrie şi decembrie 2012 în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., deschis la BRD, au fost virate de S.C. TEHNOLOGICA RADION sumele de 600.000 lei, respectiv 640.000 lei.

De asemenea, la indicaţia lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a virat sumele de bani în contul unor societăţi indicate de acesta din urmă, respectiv S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. cu sediul în municipiul Slatina, judeţul Olt.

La sfârşitul anului 2012, RAMBA ANDREI OVIDIU s-a întâlnit din nou cu PRINA MINEL FLORIN şi la solicitarea acestuia a mai emis o factură în valoare de 1.000.000 lei către S.C. TEHNOLOGICA RADION, iar după încasarea sumei a transferat-o către cele două societăţi, S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis factura nr. 5446 din 28.12.2012 în valoare de 1.240.000 lei, iar pentru justificarea acesteia a încheiat contractul nr. 3575 din 26.10.2012 şi o anexă la contract, având ca obiect reabilitarea imobilului situat în str. Emil Racoviţă nr. 18, bl. R6, Bucureşti, documente nereale, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările stipulate în contract.

La solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a transferat sumele de bani în contul S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., transferul sumelor către aceste societăţi fiind justificat prin încheierea de contracte şi facturi fictive, în urma unei înţelegeri prealabile cu reprezentanţii societăţilor în contul cărora a fost transferată suma de bani menţionată.

De asemenea, denunţătorul RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că, la începutul anului 2013, PRINA MINEL FLORIN i-a solicitat să mai emită o factură în valoare de 1.240.000 lei (inclusiv TVA) către S.C. TEHNOLOGICA RADION, că din această factură S.C. TEHNOLOGICA RADION a plătit doar suma de 600.000 lei, sumă care se află şi în prezent în contul societăţii S.C. PLUS CONFORT S.R.L., întrucât PRINA MINEL FLORIN nu l-a mai contactat pe denunţător pentru a-i preciza destinaţia sumei şi datorită faptului că, în vara anului 2014, BERNA THEODOR a fost arestat.

La data de 16.02.2015, în aceeaşi cauză penală, RAMBA ANDREI OVIDIU a completat denunţul iniţial, arătând că una din sumele de 1.240.000 lei pe care a încasat-o de la S.C. TEHNOLOGICA RADION a fost transferată către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., care aparţine vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a spus că această sumă provine de la S.C. TEHNOLOGICA RADION în urma unei înţelegeri pe care o avusese cu BERNA THEODOR şi PRINA MINEL FLORIN şi i-a cerut să transfere, la rândul său, suma primită către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. în mai multe tranşe.

Pentru a justifica plăţile, susţine denunţătorul, a încheiat cu societatea vărului său mai multe acte adiţionale la un contract cadru deja existent, iar după emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a transferat sumele de bani în contul acestei societăţi. Toate documentele întocmite, respectiv contracte, facturi etc. erau fictive, în sensul că nu justificau o relaţie comercială reală, fiind întocmite doar pentru a masca aceste plăţi.

La solicitarea sa, MOCANU MARIAN ALEXANDRU a transferat banii către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. care era coordonată de oameni apropiaţi ai viceprimarului PRINA MINEL FLORIN, respectiv de ŞUŞALĂ LUCIAN şi TIMOFTE BOGDAN.

Sumele de bani transferate de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. au fost justificate prin încheierea unor contracte, facturi etc. care nu corespund realităţii.

În completarea denunţului iniţial (din 11.02.2015), RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că sumele de bani primite de la S.C. TEHNOLOGICA RADION au fost transferate şi către S.C. CAFMIN S.R.L., între această societate şi S.C. PLUS CONFORT S.R.L. fiind întocmit un act adiţional la contractul cadru nr. 3493 din 19.06.2012 şi emisă factura nr. 302 din 29.01.2013 în valoare de 1.238.598, 80 lei. Suma facturată de S.C. CAFMIN S.R.L. a fost achitată de S.C. PLUS CONFORT S.R.L. în 3 tranşe în luna martie 2013, prin ordin de plată, în zilele de 21, 22 şi 26 martie 2013, prin BRD sau UNICREDIT.

De asemenea, denunţătorul a arătat că plata sumelor către S.C. CAFMIN S.R.L. a fost făcută la solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, cu motivarea că între această societate şi S.C. PLUS CONFORT mai fuseseră derulate activităţi comerciale, iar transferul sumelor de bani către S.C. CAFMIN S.R.L. s-a realizat cu ajutorul vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a cerut să discute cu TOMESCU CRISTIAN sau ŢIGANU DĂNUŢ, zis „Bebe”, modalitatea de întocmire a documentelor pentru justificarea plăţilor.

Denunţătorul a arătat că în evidenţele S.C. PLUS CONFORT S.R.L. se află înregistrată şi suma de 2.100.000 lei, ca reprezentând plăţi către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., care nu provine însă din sumele încasate de la S.C. TEHNOLOGICA RADION.

În motivarea operaţiunilor efectuate, denunţătorul a arătat că TIMOFTE BOGDAN, ŞUŞALĂ LUCIAN, ŢIGANU DĂNUŢ şi TOMESCU CRISTIAN sunt persoane apropiate lui PRINA MINEL FLORIN şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS şi că a realizat, din întregul mecanism al operaţiunilor desfăşurate, că banii sunt transferaţi cu titlu de mită, conform unei înţelegeri dintre BERNA THEODOR şi PRINA MINEL FLORIN. În acelaşi context, denunţătorul a arătat că în perioada 2009-2014 s-a întâlnit de mai multe ori cu PRINA MINEL FLORIN şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS pe raza municipiului Slatina şi în Bucureşti, una dintre locaţiile de întâlnire de pe raza municipiului Slatina fiind la Hotelul City.

În susţinerea denunţului formulat de RAMBA ANDREI OVIDIU, la data de 16.02.2015, vărul său MOCANU MARIAN ALEXANDRU a sesizat faptul că are calitatea de administrator al S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., societate care are ca obiect principal de activitate lucrări de construcţii şi că la sfârşitul anului 2012 sau începutul anului 2013, vărul său RAMBA ANDREI OVIDIU, care deţine firma S.C. PLUS CONFORT i-a spus că a avut o înţelegere cu BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION şi cu viceprimarul oraşului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, să transfere o sumă de bani de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către PRINA MINEL FLORIN, prin intermediul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

În acest context, vărul său l-a rugat, ca prin intermediul firmei S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., să transfere suma de bani primită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către firma S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a transferat către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. suma de 1.240.000 lei în 3 sau 4 tranşe, iar pentru justificarea plăţilor au fost încheiate în mod fictiv mai multe acte adiţionale la un contract cadru deja existent între S.C. PLUS CONFORT şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. După emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. PLUS CONFORT a transferat sumele de bani către prima societate, transferul fiind justificat prin contracte şi facturi care nu reflectau operaţiuni comerciale reale, fiind de natură doar a masca plăţile efectuate.

Tot la solicitarea vărului său, RAMBA ANDREI OVIDIU, a transferat sumele de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., întocmind contracte şi facturi care nu reflectau realitatea, în urma unei înţelegeri cu ŞUŞALĂ LUCIAN, reprezentant de fapt al S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi TIMOFTE BOGDAN, administratorul legal al societăţii, care erau oameni apropiaţi lui PRINA MINEL FLORIN. Transferul sumelor de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. s-a realizat în mai multe tranşe în anul 2013, prin virament bancar din contul societăţii sale deschis la BRD.

Prin ordonanţa din data de 13.03.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de:
VÂLCOV DARIUS-BOGDAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
PRINA MINEL-FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
SUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin. 1 C.pen., complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000,evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
TIMOFTE PETRE-BOGDAN, sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin. 1 C.pen., complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000,evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin. 1 C.pen., complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
ŢIGANU DĂNUŢ-CRISTI, sub aspectul săvârşirii in concurs real a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin. 1 C.pen., complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanţa din data de 19.03.2015, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de suspectulVÂLCOV DARIUS-BOGDAN, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reţinut că:

La data de 10.09.2014, BERNA THEODOR, inculpat în dosarul penal nr. 193/P/2011 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, dosar aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, a formulat un denunţ din care rezultă că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. Bucureşti, denunţătorul BERNA THEODOR l-a contactat pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS, primar al municipiului Slatina, judeţul Olt, căruia i-a propus, ca în schimbul oferirii sprijinului constând în influenţarea factorilor de decizie din cadrul autorităţii contractante în vederea câştigării unor licitaţii de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, oraşele Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate (fără T.V.A.) conform contractelor de execuţie a respectivelor lucrări.

În urma acceptării propunerii făcute, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a câştigat licitaţiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu COMPANIA DE APĂ Olt pentru următoarele lucrări: „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt” şi „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava”. Denunţătorul BERNA THEODOR şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul firmei S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei şi numai la sediul firmei.

Astfel, în baza acestei înţelegeri, începând cu luna decembrie 2010, VÂLCOV BOGDAN DARIUS s-a prezentat periodic la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. din Bucureşti, unde a primit de la denunţătorul BERNA THEODOR sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul COMPANIA DE APĂ Olt efectua plăţi în contul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, denunţătorul nu a mai putut face plăţile către VÂLCOV BOGDAN DARIUS.

În acest context, VÂLCOV BOGDAN DARIUS l-a pus în legătură pe BERNA THEODOR cu viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, care, având cunoştinţă de înţelegerea frauduloasă dintre denunţător şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS, a hotărât, în scopul disimulării provenienţei ilegale a banilor, ca diferenţele de bani neonorate de către denunţător să fie plătite de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens.

Denunţătorul a declarat că S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a virat, pe baza acestei relaţii comerciale nereale, către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăţi comerciale, RAMBA OVIDIU ANDREI, a avut cunoştinţă de amănuntele comerciale şi fiscale şi ale raporturilor dintre cele două societăţi comerciale.

În această manieră, denunţătorul BERNA THEODOR şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS, au procedat în perioada 2010-2012, VÂLCOV BOGDAN DARIUS primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 – 2.000.000 euro, echivalentul în lei.

Astfel, RAMBA ANDREI OVIDIU a sesizat faptul că, în perioada 2011-2012, fără a putea preciza cu exactitate data, viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, i-a solicitat să se deplaseze la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION pentru a discuta cu BERNA THEODOR despre întocmirea unei facturi în valoare de 1.000.000 lei fără TVA către societatea acestuia.

După ce au căzut de acord cu privire la emiterea facturii şi plata acesteia, RAMBA ANDREI OVIDIU şi BERNA THEODOR au convenit ca pentru a justifica plata facturii, să încheie în mod fictiv un contract de lucrări, având ca obiect reabilitarea termică a imobilului din Calea Dorobanţi nr. 111-131, bl. 9B, sc. F, precum şi o anexă la contract în valoare de 1.240.000 lei (inclusiv TVA) în care erau menţionate lucrările ce trebuiau executate.

Conform susţinerii lui RAMBA ANDREI OVIDIU, atât contractul nr. 24412T din 07.11.2011, anexa la contract, cât şi factura nr. 4754 din 15.06.2012, sunt fictive, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările menţionate în contract, iar conform înţelegerii, în lunile noiembrie şi decembrie 2012 în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., deschis la BRD, au fost virate de S.C. TEHNOLOGICA RADION sumele de 600.000 lei, respectiv 640.000 lei.

De asemenea, la indicaţia lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a virat sumele de bani în contul unor societăţi indicate de acesta din urmă, respectiv S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. cu sediul în municipiul Slatina, judeţul Olt.

La sfârşitul anului 2012, RAMBA ANDREI OVIDIU s-a întâlnit din nou cu PRINA MINEL FLORIN şi la solicitarea acestuia a mai emis o factură în valoare de 1.000.000 lei către S.C. TEHNOLOGICA RADION, iar după încasarea sumei a transferat-o către cele două societăţi, S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis factura nr. 5446 din 28.12.2012 în valoare de 1.240.000 lei, iar pentru justificarea acesteia a încheiat contractul nr. 3575 din 26.10.2012 şi o anexă la contract, având ca obiect reabilitarea imobilului situat în str. Emil Racoviţă nr. 18, bl. R6, Bucureşti, documente nereale, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările stipulate în contract.

La solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a transferat sumele de bani în contul S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., transferul sumelor către aceste societăţi fiind justificat prin încheierea de contracte şi facturi fictive, în urma unei înţelegeri prealabile cu reprezentanţii societăţilor în contul cărora a fost transferată suma de bani menţionată.

De asemenea, RAMBA ANDREI OVIDIU a mai arătat că, la începutul anului 2013, PRINA MINEL FLORIN i-a solicitat să mai emită o factură în valoare de 1.240.000 lei (inclusiv TVA) către S.C. TEHNOLOGICA RADION, că din această factură S.C. TEHNOLOGICA RADION a plătit doar suma de 600.000 lei, sumă care se află şi în prezent în contul societăţii S.C. PLUS CONFORT S.R.L., întrucât PRINA MINEL FLORIN nu l-a mai contactat pe denunţător pentru a-i preciza destinaţia sumei şi datorită faptului că, în vara anului 2014, BERNA THEODOR a fost arestat.

La data de 16.02.2015, în aceeaşi cauză penală, RAMBA ANDREI OVIDIU a completat sesizarea iniţială, arătând că una din sumele de 1.240.000 lei pe care a încasat-o de la S.C. TEHNOLOGICA RADION a fost transferată către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., care aparţine vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a spus că această sumă provine de la S.C. TEHNOLOGICA RADION în urma unei înţelegeri pe care o avusese cu BERNA THEODOR şi PRINA MINEL FLORIN şi i-a cerut să transfere, la rândul său, suma primită către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. în mai multe tranşe.

Pentru a justifica plăţile, RAMBA ANDREI OVIDIU a încheiat cu societatea vărului său mai multe acte adiţionale la un contract cadru deja existent, iar după emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a transferat sumele de bani în contul acestei societăţi. Toate documentele întocmite, respectiv contracte, facturi etc. erau fictive, în sensul că nu justificau o relaţie comercială reală, fiind întocmite doar pentru a masca aceste plăţi.

La solicitarea sa, MOCANU MARIAN ALEXANDRU a transferat banii către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. care era coordonată de oameni apropiaţi ai viceprimarului PRINA MINEL FLORIN, respectiv de ŞUŞALĂ LUCIAN şi TIMOFTE BOGDAN.

Sumele de bani transferate de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. au fost justificate prin încheierea unor contracte, facturi etc. care nu corespund realităţii.

În completarea denunţului iniţial (din 11.02.2015), RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că sumele de bani primite de la S.C. TEHNOLOGICA RADION au fost transferate şi către S.C. CAFMIN S.R.L., între această societate şi S.C. PLUS CONFORT S.R.L. fiind întocmit un act adiţional la contractul cadru nr. 3493 din 19.06.2012 şi emisă factura nr. 302 din 29.01.2013 în valoare de 1.238.598, 80 lei. Suma facturată de S.C. CAFMIN S.R.L. a fost achitată de S.C. PLUS CONFORT S.R.L. în 3 tranşe în luna martie 2013, prin ordin de plată, în zilele de 21, 22 şi 26 martie 2013, prin BRD sau UNICREDIT.

De asemenea, RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că plata sumelor către S.C. CAFMIN S.R.L. a fost făcută la solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, cu motivarea că între această societate şi S.C. PLUS CONFORT mai fuseseră derulate activităţi comerciale, iar transferul sumelor de bani către S.C. CAFMIN S.R.L. s-a realizat cu ajutorul vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a cerut să discute cu TOMESCU CRISTIAN sau ŢIGANU DĂNUŢ, zis „Bebe”, modalitatea de întocmire a documentelor pentru justificarea plăţilor.

RAMBA ANDREI OVIDIU a mai menţionat că în evidenţele S.C. PLUS CONFORT S.R.L. se află înregistrată şi suma de 2.100.000 lei, ca reprezentând plăţi către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., care nu provine însă din sumele încasate de la S.C. TEHNOLOGICA RADION.

În motivarea operaţiunilor efectuate, acesta a precizat că TIMOFTE BOGDAN, ŞUŞALĂ LUCIAN, ŢIGANU DĂNUŢ şi TOMESCU CRISTIAN sunt persoane apropiate lui PRINA MINEL FLORIN şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS şi că a realizat, din întregul mecanism al operaţiunilor desfăşurate, că banii sunt transferaţi cu titlu de mită, conform unei înţelegeri dintre BERNA THEODOR şi PRINA MINEL FLORIN. În acelaşi context, a mai arătat că în perioada 2009-2014 s-a întâlnit de mai multe ori cu PRINA MINEL FLORIN şi VÂLCOV BOGDAN DARIUS pe raza municipiului Slatina şi în Bucureşti, una dintre locaţiile de întâlnire de pe raza municipiului Slatina fiind la Hotelul City.

În susţinerea sesizării formulate de RAMBA ANDREI OVIDIU, la data de 16.02.2015, vărul său MOCANU MARIAN ALEXANDRU a sesizat faptul că are calitatea de administrator al S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., societate care are ca obiect principal de activitate lucrări de construcţii şi că la sfârşitul anului 2012 sau începutul anului 2013, vărul său RAMBA ANDREI OVIDIU, care deţine firma S.C. PLUS CONFORT i-a spus că a avut o înţelegere cu BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION şi cu viceprimarul oraşului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, să transfere o sumă de bani de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către PRINA MINEL FLORIN, prin intermediul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

În acest context, vărul său l-a rugat, ca prin intermediul firmei S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., să transfere suma de bani primită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către firma S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a transferat către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. suma de 1.240.000 lei în 3 sau 4 tranşe, iar pentru justificarea plăţilor au fost încheiate în mod fictiv mai multe acte adiţionale la un contract cadru deja existent între S.C. PLUS CONFORT şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. După emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. PLUS CONFORT a transferat sumele de bani către prima societate, transferul fiind justificat prin contracte şi facturi care nu reflectau operaţiuni comerciale reale, fiind de natură doar a masca plăţile efectuate.

Tot la solicitarea vărului său, MOCANU MARIAN ALEXANDRU a transferat sumele de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., întocmind contracte şi facturi care nu reflectau realitatea, în urma unei înţelegeri cu ŞUŞALĂ LUCIAN, reprezentant de fapt al S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi TIMOFTE BOGDAN, administratorul legal al societăţii, care erau oameni apropiaţi lui PRINA MINEL FLORIN. Transferul sumelor de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. s-a realizat în mai multe tranşe în anul 2013, prin virament bancar din contul societăţii sale deschis la BRD.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, respectiv din denunţurile şi declaraţiile martorilor BERNA THEODOR, RAMBA ANDREI OVIDIU, MOCANU MARIAN ALEXANDRU, RAMBA CHRISTIAN VIRGIL, ANGHEL SILVIA, CUTUCĂ LUIZA-CRISTINA, declaraţiile inculpaţilor TIMOFTE PETRE BOGDAN şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, înregistrarea convorbirilor ambientale purtate între MOCANU MARIAN ALEXANDRU şi TIMOFTE PETRE BOGDAN din data de 24.02.2015, între MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU şi TIMOFTE PETRE BOGDAN din 26.02.2015 şi între MOCANU MARIAN ALEXANDRU şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ din 02.03.2015, din procesele-verbale de supraveghere video, audio sau prin fotografiere a întâlnirilor dintre martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU şi inculpaţii TIMOFTE PETRE BOGDAN şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU, dintre inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN şi inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU, documentele financiar-contabile (fişe de cont, extrase de cont, contracte comerciale, facturi) şi înregistrarea convorbirilor telefonice, au rezultat următoarele:

În cursul anului 2009, în urma participării la cele trei licitaţii, având ca obiect lucrări de reabilitare şi extindere reţea de apă şi canalizare în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a fost declarată câştigătoare, iar în perioada soluţionării contestaţiilor formulate de ceilalţi participanţi la licitaţie, martorul BERNA THEODOR s-a întâlnit cu inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., care l-a asigurat că nu există motive de îngrijorare în legătură cu admiterea contestaţiilor. Aceste aspecte i-au format convingerea martorului că pentru câştigarea licitaţiei şi soluţionarea favorabilă a contestaţiilor formulate de celelalte firme, VÂLCOV DARIUS BOGDAN şi-a exercitat influenţa asupra factorilor de decizie în atribuirea în cursului anul 2010 a celor trei contracte cu Compania de Apă Olt, contracte materializate la datele de 13.05.2010, în valoare de 28 milioane de lei, 30.07.2010 în valoare de 44 milioane lei şi 04.08.2010, în valoare de 23 milioane de lei.

După semnarea contractelor, s-a întâlnit cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., stabilind în mod concret modalitatea prin care urma să îi remită cota de 20% din valoare contractelor, convenindu-se ca, imediat după încasare tranşelor de bani cuvenit din derularea contractului, să-i remită cash un procent de 20% din aceste încasări, precum şi locul remiterii sumelor, respectiv S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Astfel, la momentul efectuării plăţilor de către Compania de Apă Olt, VÂLCOV DARIUS BOGDAN se prezenta la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., după ce îl suna în prealabil pe telefonul mobil pe martorul BERNA THEODOR, aspecte care pot fi confirmate de paznicul de la punctul de acces şi de secretara SILVIA ANGHEL.

Remiterea sumelor de bani către VÂLCOV DARIUS BOGDAN s-a realizat în pungi de plastic în tranşe cuprinse între 400.000 şi 1.000.000 de lei, provenienţa banilor remişi fiind justificată de martorul BERNA THEODOR ca fiind din vânzarea unor terenuri proprietate personală sau din retrageri în numerar din contul personal.

În cursul anului 2011, ca urmare a faptului că S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a intrat în incapacitate financiară de plată, martorul BERNA THEODOR nu i-a mai putut da inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN sumele de bani stabilite iniţial, ceea ce a dus la tensionarea relaţiilor dintre aceştia, care a culminat cu diverse presiune exercitate asupra S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

În contextul răcirii relaţiilor dintre martor şi inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, la una din întâlnirile avute cu viceprimarul municipiului Slatina, inculpatul PRINA FLORIN MINEL i-a solicitat ca toate problemele legate de lucrări să le discute cu acesta, invocând dispoziţia lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN. Martorul susţine că viceprimarul PRINA FLORIN MINEL avea cunoştinţă de înţelegerea pe care a avut-o cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN, întrucât, cu prilejul unei vizite efectuate la sediul primăriei Slatina, i-a solicitat să-i lase sumele de bani care îi erau destinate lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN.

În cursul anului 2011, martorul susţine că în două situaţii i-a remis lui PRINA MINEL FLORIN aproximativ 400.000 sau 500.000 lei într-un restaurant din apropierea primăriei Slatina, ceea ce l-a făcut să înţeleagă că PRINA MINEL FLORIN acţiona în numele lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru orice demers întreprins având nevoie de acceptul primarului.

În momentul în care i-a comunicat lui PRINA MINEL FLORIN că nu mai are posibilitatea să-i remită sume de bani în numerar, acesta i-a sugerat încheierea între S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. şi o firmă ce urma a fi indicată de el, a unui contract fictiv, în baza căruia să vireze în contul societăţii sumele de bani datoraţi cu titlu de „mită”.

Pe baza acestei înţelegeri în cursul anului 2011, la câteva zile de la discuţia pe care a avut-o cu viceprimarul PRINA MINEL FLORIN, la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. s-a prezentat o persoană care a spus că se numeşte „RAMBA” şi că este reprezentantul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L., acesta confirmându-i că banii trebuie să ajungă la PRINA MINEL FLORIN, prin intermediul societăţii sale, ce urma a fi folosită ca un mijloc de disimulare.

În scopul creării unei aparenţe de legalitate a virării sumelor, martorul BERNA THEODOR i-a propus încheierea unor contracte succesive, având ca obiect anveloparea de blocuri în municipiul Bucureşti, în realitate lucrările urmând a fi executate de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., între cele două societăţi urmând a fi încheiat un contract de subantrepriză.

În baza unor astfel de contracte fictive, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis un număr de 3 facturi, în valoare de 1.00.000 de lei fiecare fără TVA, plata fiind efectuată prin virament bancar pentru două facturi, iar pentru ce-a de-a treia factură s-a plătit doar jumătate.

Pentru a crea aparenţa de legalitate a contractelor încheiate, la fiecare factură erau ataşate situaţii de lucrări, iar după fiecare plată efectuată către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., îl anunţa pe viceprimarul PRINA MINEL FLORIN, care îi confirma luarea la cunoştinţă despre efectuarea plăţilor.

Ultima plată efectuată de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a avut loc la începutul anului 2013 şi a reprezentat o plată parţială din factura emisă.

Pentru a justifica emiterea facturii, la indicaţia lui BERNA THEODOR s-a încheiat în mod fictiv contractul de lucrări nr. 24412T din 07.11.2011, în valoare de 1.240.000 de lei cu TVA, având ca obiect executarea unor lucrări de reabilitare termică a unui imobil din Calea Dorobanţi, contractul fiind însoţit de o anexă în care au fost menţionate lucrările pe care S.C. PLUS CONFORT S.R.L. trebuia să le execute. În baza contractului, la 15.06.2012, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis factura nr. 4754, în valoare de 1.240.000 lei către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., contractul, anexa la contract şi factura fiind fictive şi întocmite pentru a justifica plăţile venite de la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

În lunile noiembrie şi decembrie 2012, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a virat în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L. sumele de 600.000 lei, respectiv 640.000 lei, sume care, la solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, au fost virate către S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

Pentru a justifica virarea sumelor între S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi S.C. CAFMIN S.R.L. a fost încheiat contractul cadru de prestări servicii cu nr. 3493/19.06.2012, obiectul acestui contract constituindu-l stabilirea unor relaţii cadru de colaborare cu privire la unele lucrări de specialitate în construcţii. În mod fictiv, a fost încheiat actul adiţional nr. 1/10.07.2012 la contractul de mai sus, act în baza căruia S.C. CAFMIN S.R.L. se obliga să execute lucrări la obiectivele „Amfiteatrul Greceanu”, „Grădiniţa cu program prelungit nr. 3” şi sediu „Poliţie comunitară” din municipiul Slatina. Tot în mod fictiv, între S.C. CAFMIN S.R.L. în calitate de locator şi S.C. PLUS CONFORT S.R.L., în calitate de locatar a fost încheiat contractul de închiriere utilaje nr. 221/10.07.2012, contract semnat de TOMESCU CRISTIAN, respectiv de martorul RAMBA ANDREI OVIDIU, aceeaşi situaţie regăsindu-se ca şi în cazul actul adiţional nr. 1 din 10.07.2012 la contractul nr. 3493/19.06.2012.

După încheierea acestor contracte, S.C. CAFMIN S.R.L. a emis factura nr. 302/28.01.2013 în valoare totală de 1.238.598, 80 lei, iar S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a efectuat plăţile către S.C. CAFMIN S.R.L. la datele de 21.03.2013, respectiv la data de 22.03.2013 câte 500.000 lei, iar restul de 238.598, 8 lei i-a virat la data de 26.03.2013.

Discuţiile cu reprezentanţii S.C. CAFMIN S.R.L., respectiv TOMESCU CRISTIAN, privind încheierea contractelor, a facturilor şi remiterea sumelor de bani au fost purtate de martorul RAMBA ANDREI OVIDIU, prin intermediul vărului său, MOCANU MARIAN ALEXANDRU.

Conform declaraţiei aceluiaşi martor, la sfârşitul anului 2012, a fost chemat de PRINA MINEL FLORIN în municipiul Slatina şi i s-a transmisă să emită o nouă factură în valoare de 1.000.000 de lei fără TVA către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., iar după încasarea banilor să le plătească în acelaşi mod de fictivitate către S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L..

În acest sens, a emis către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. factura nr. 5446/28.12.2012 în valoare totală de 1.240.000 lei, iar pentru justificarea facturii a fost încheiat contractul nr. 3575/26.10.2012 având ca obiect executarea unor lucrări de construcţii pentru reabilitarea termică a unui imobil situat în str. Emil Racoviţă din Bucureşti, contract pe care l-a semnat împreună cu BERNA THEODOR, precum şi anexa la acest contract. Aceste documente au fost fictive, deoarece S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările prevăzute în contract, factura fiind întocmită pentru a justifica plata sumelor de către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L..

Suma primită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a fost virată de către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., prin intermediul S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., societate reprezentată de MOCANU MARIAN ALEXANDRU către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., reprezentată de TIMOFTE PETRE BOGDAN şi, coordonată în fapt, de ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU.

Pentru a justifica plăţile efectuate în această modalitate, la data de 28.06.2014 a fost încheiat actul adiţional nr. 4 la contractul cadru de prestări servicii nr. 3427/27.02.2012, între S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. şi actul adiţional nr. 8 din 30.11.2012 la acelaşi contract, având ca obiect lucrări montaj, demontaj schelă şi refacere termosistem la Spitalul Bagdasar Arsenie Bucureşti, respectiv lucrări de termoizolare, polistiren, contracte semnate de martorii RAMBA ANDREI OVIDIU şi MOCANU MARIAN ALEXANDRU.

S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a fost emis factura fiscală nr. 01/22.01.2013 în valoare de 223.420, 72 lei, nr. 02/22.01.2013 în valoare de 239.568 lei, nr. 03/22.01.2013 în valoare de 274.483, 92 lei, nr. 27/24.04.2013 în valoare de 193.158, 52 lei, nr. 28/30.04.2013 în valoare de 202.120 lei şi nr. 29/15.05.2013 în valoare de 213.280 lei.

În urma emiterii facturilor, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a plătit cu ordin de plată suma de 200.000 lei la 28.02.2013, suma de 50.000 lei la 04.03.2013, suma de 487.472, 64 lei la 26.03.2013, suma de 193.158, 52 lei la 13.05.2013, suma de 202.120 lei la 16.05.2013 şi suma 213.280 lei la 21.05.2013.

Conform declaraţiei martorului RAMBA ANDREI OVIDIU, aceste documente nu reflectă realitatea pentru că nu au fost efectuate lucrările menţionate, iar documentele de plată au fost întocmite pentru a justifica remiterea sumelor de bani de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L. către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., care la rândul său a transferat sumele către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., conform indicaţiilor date de PRINA MINEL FLORIN şi în înţelegere cu ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, reprezentanţi de fapt şi de drept ai acestei din urmă societăţi, respectiv cu BERNA THEODOR, reprezentantul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

În contextul menţionat, martorul RAMBA ANDREI OVIDIU a precizat că TIMOFTE PETRE BOGDAN, ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN sunt persoane din anturajul primarului PRINA MINEL FLORIN şi ai ministrului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, că în perioada 2009-2014 a avut mai multe întâlniri cu PRINA MINEL FLORIN şi VÂLCOV DARIUS BOGDAN în municipiul Slatina, la hotelul City şi în Bucureşti, locul întâlnirii fiind stabilit de către aceştia.

Acelaşi martor a susţinut că la începutul anului 2013, PRINA MINEL FLORIN i-a solicitat să emită către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. o a treia factură în valoare de 1.240.000 lei, în acest sens încheindu-se contractul de prestări servicii nr. 3608/15.01.2013, fiind plătită de către această din urmă societate doar suma de 600.000 lei, care se află şi în prezent în contul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L., nevirarea sumei fiind justificată prin aceea că, în vara anului 2014, BERNA THEODOR a fost arestat, iar PRINA MINEL FLORIN nu l-a mai contactat pentru a-i comunica unde să trimită banii.

În confirmarea susţinerilor martorilor BERNA THEODOR şi RAMBA ANDREI OVIDIU şi în completarea circuitului fictiv creat la solicitarea şi cu sprijinul inculpaţilor PRINA MINEL FLORIN şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRU, martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU a declarat că, în perioada 2012-2013, vărul său RAMBA ANDREI OVIDIU, care deţine S.C. PLUS CONFORT S.R.L., i-a spus că în baza unei înţelegeri cu BERNA THEODOR, administratorul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., cât şi cu viceprimarul PRINA MINEL FLORIN, s-a stabilit să transfere o sumă de bani provenită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., coordonată de TIMOFTE PETRE BOGDAN şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ.

În realizarea acestei înţelegeri, a încheiat, în mod fictiv, cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. actul adiţional nr. 4/28.06.2012 şi nr. 8/30.11.2012 între S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU confirmând încheierea de facturi fictive şi efectuarea plăţilor de către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. în contul S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L.

În baza unei înţelegeri cu TIMOFTE PETRE BOGDAN şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ, S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a încheiat cu S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. un contract cadru de prestări servicii nr. 2/09.07.2012 şi actul adiţional nr. 1 din aceeaşi dată, conform căruia prestatorul se obliga să execute lucrări de refacere termosistem şi montaj/demontaj schelă pentru obiectivul Spitalul Bagdazar Arsenie Bucureşti. În acelaşi sens, a fost încheiat şi actul adiţional nr. 2/04.12.2012 la contractul cadru nr. 2/09.07.2012, act în baza căruia S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. se obliga să execute lucrări de reabilitare termică la obiectivul FA12A, scările A-C din municipiul Slatina, judeţul Olt.

La data de 10.12.2012 şi 23.01.2013 au fost încheiate actele adiţionale nr. 3 şi 4 între aceleaşi firme, în baza cărora S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. se obliga să execute lucrări de reabilitare termică la obiectivele bloc GA15 sc. A-C şi GA8A din municipiul Slatina.

Contractul cadru şi actele adiţionale au fost semnate de MOCANU MARIAN ALEXANDRU, din partea S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, din partea S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., în calitate de director general, consecutiv fiind întocmite şi o serie de procese-verbale fictive de recepţie la terminarea lucrărilor, aceasta pentru că lucrările nu au fost niciodată executate de S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

În sensul menţionat mai sus, S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. a emis către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. factura nr. 055 pentru suma de 222.735 lei, la data de 21.01.2013 a fost emisă factura nr. 056 pentru suma de 238.824 lei, la data de 21.01.2013 a fost emisă factura nr. 057 pentru suma de 273.699 lei, la data de 25.04.2013 a fost emisă factura nr. 062 pentru suma de 189.730 lei, la data de 29.04.2013 a fost emisă factura nr. 063 pentru suma de 191.518 lei şi la data de 17.05.2013 a fost emisă factura nr. 064 pentru suma de 213.752 lei.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU a declarat că plăţile le-a efectuat din contul său deschis la BRD în contul S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., deschis la Raiffeisen, avea cunoştinţă de faptul că S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. este controlată de oameni apropiaţi ai lui PRINA MINEL FLORIN, respectiv TIMOFTE PETRE BOGDAN şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ, respectiv că a aflat de la vărul său, RAMBA ANDREI OVIDIU, că destinaţia finală a acestor sume era primarul PRINA MINEL FLORIN, ca urmare a unor înţelegeri avute între acesta şi reprezentantul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., BERNA THEODOR.

Declaraţiile martorilor BERNA THEODOR, RAMBA ANDREI OVIDIU şi MOCANU MARIAN ALEXANDRU se coroborează cu declaraţia inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN, în sensul disimulării originii ilicite a sumelor de bani primite de la BERNA THEODOR, prin S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., şi având ca destinatar final hotelul City din Slatina, care aparţine, prin persoane interpuse, inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN. De asemenea, martorul a confirmat prin depoziţia sa că, în vara anului 2012, pentru a continua lucrările la hotelul City din Slatina, ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ i-a comunicat că va primit bani de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. Pentru a justificat plăţile efectuate de către aceste două societăţi, inculpatul susţine că a întocmit contracte, situaţii de lucrări şi facturi care nu au corespondent în realitate.

Conform declaraţiei martorului, persoana de legătura pentru relaţia cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., a fost asigurată de MOCANU MARIAN ALEXANDRU. În acelaşi timp, inculpatul a precizat că sumele facturate de S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. au fost de aproximativ 22 de miliarde de lei vechi, iar cele facturate către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. de aproximativ 13 miliarde de lei, sume pe care le-a încasat şi pe care le-a folosit să achiziţioneze materiale şi mobilier pentru hotelul City din Slatina, conform solicitării inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ.

În acelaşi sens, martorul a precizat că din întregul mecanism de acte fictive încheiate pentru a justifica relaţia comercială S.C. PLUS CONFORT S.R.L., S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. şi S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., destinatarul şi beneficiarul real al sumelor de bani este VÂLCOV DARIUS BOGDAN.

De altfel, pentru a împiedica efectuarea unui control de către Agenţia Naţională De Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, la solicitarea lui ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ, a distrus mai multe documente şi hard disck-uri, iar de la TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, reprezentant al S.C. CAFMIN S.R.L. a aflat că are aceleaşi probleme pe care le are el cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. şi S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L.



Din analiza convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 24.02.2015, între MOCANU MARIAN ALEXANDRU şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, la data de 26.02.2015, între MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, din 02.03.2015 dintre MOCANU MARIAN ALEXANDRU şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ, şi 13.03.2015 dintre MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ și TIMOFTE PETRE BOGDAN se desprind următoarele concluzii:

- interesul acestora despre controalele aflate în curs de desfăşurare la firmele implicate în circuitul financiar fictiv S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. CAFMIN S.R.L. şi S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. – S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi încercarea de acestora de a acoperi ilegalităţile în timpul controlului prin întocmirea de documente financiar-contabile false;

- implicarea inculpatului PRINA MINEL FLORIN şi a inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN în protejarea activităţilor comerciale ilicite desfăşurate de aceste societăţi comerciale, prin intermediul cărora au realizat câştiguri personale materializate în lucrări de reabilitare a unor imobile controlate prin interpuşi;

- consultarea permanentă şi influenţarea inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, ministru al Finanţelor în Guvernul României de a interveni în activitatea de control desfăşurată de Agenţia Naţională De Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală;

- cuantumul sumelor de bani provenite din infracţiuni de corupţie - trafic de influenţă şi spălarea acestora prin intermediul unor societăţi comerciale pe care le controlau şi crearea de circuite financiare fictive, de natură a masca aceste activităţi ilicite;

- direcţionarea sumelor de bani provenite din infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru obţinerea de avantaje materiale de către VÂLCOV DARIUS BOGDAN (Hotelul City Slatina);

- sustragerea şi distrugerea de documente de natură să conducă la exonerarea de răspundere penală a acestora cu prilejul unor eventuale investigaţii penale.

Pentru înţelegerea întregii activităţi infracţionale, redăm mai jos pasaje din conţinutul convorbirilor purtate în mediul ambiental între persoanele menţionate mai sus, după cum urmează:

Din data de 24.02.2015:

„TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ca să vezi ce mi-au oprit. Când m-am dus, m-am dus, aşa, cu teancu’ de dosare. Ce-au scos de acolo? Contractu’ cu MKS! Contractu’ cu PLUS CONFORT! Contractu’ cu CAFMIN, contractele cu …[neinteligibil]…, contractele cu ACETI. Atât! Nimic altceva.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Eu sunt asociat şi director general. Cu funcţii depline, cu împuterniciri, eu am semnat tot. Trebuia să spun: „Doamnă!” zic: „Ce să vină aia, că aia nu ştie nimic. Vă spu, eu sunt administrator de fapt.” Da?”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Să trecem la CAFMIN. Şi ăla a venit exact… ăla a venit exact în timp ce eu… când mă apucasem cu CAFMIN-u’. Înţelegi? La CAFMIN eu îl visam, că era simplu, două facturi, ştiam exact ce luasem de la el, ce [cuvânt obscen].

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Da’ ăla, ce dracu ai luat de la el?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: De la ăla am luat de 10 miliarde în acte, care i-am achitat. Mi-a facturat şi i-am plătit. De trei ani de zile. 10 miliarde. Am luat betoane şi armătură pentru blocuri. „A, pentru blocuri? Ale cui sunt blocurile? Ale lui ACETI… ACETI?! Şi are şi colo, şi colo. Aa, O.K.! Haideţi că o să-l luăm şi pe ACETI.” Aşa! „Şi unde aţi luat betoanele?” Ce puteam să zic: „Doamnă, sunt puse în operă. Sunt în lucrare, aşa.” „Şi aţi facturat către ACETI?”

…[…]…

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Deci, relaţia cu M.K.S.…

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Relaţia cu PLUS CONFORT, relaţia cu ACETI, relaţia cu CAFMIN şi relaţia cuSPOTLESS.”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Tu nu apari cu materiale de 1 miliard cum am cumpărat, cu termosistem de atâţia bani! Ai înţeles?!”

...[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: După aia am ieşit cu LUCI, m-am dus cu el la CITY, am scris exact ce am declarat acolo, el veni acuma, la fel, să se întâlnească cu șefu. Eu i-am spus decât atât… „Mă, mânca-ţi-aş…!”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Stai, că m-ai pierdut. Mai zi o dată!

TIMOFTE BOGDAN PETRE: M-am întâlnit cu LUCI la CITY. A scris şi el pe foaie tot ce-am… întrebările care mi le-a pus ăia, răspunsurile, toate ce au luat, ce cutare, ce am mai vorbit adiacent şi de ce era scris acolo, dacă nu s-au scris toate… Aşa! Deci, acolo mai era în spatele lu’ …[neinteligibil, vorbeşte în şoaptă]… să se întâlnească cuDARIUS… cu [cuvânt obscen] ălalalt.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cu DARIUS?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da!„

…[…]….

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Păi, cum? Cum? Exact aşa i-am spus: „Mânca-ţi-aş [cuvânt obscen] ta, fii atent aicea. Dacă e nevoie mă chemi şi stăm de vorbă cu DARIUS în faţă şi eu i spun în faţă. Mânca-ţi-aş gura! Poţi să mă pui, să aşa… să torni sarea acolo, nu zic nimic, da’ gândiţi-vă! Am doi copii, fraţilor!” Şi mai spun o treabă: „Vai morţii mei!” Că mai este şi vorba aialaltă: Da, mă, am făcut, da’ barem… Mânca-v-aş!„

…[…]…

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cine? Vorbeai tu cu LUCI şi el îţi zicea?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: LUCI! Da, da! Că sunt alţii care gândesc pentru noi şi ştiu ei ce au de făcut”.

…[…]…

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, da’ când… când ţi-am… când ai primit banii de la M.K.S., că a fost, nu mai ştiu, 1 milion două sute patruzeci, 1 milion trei sute…

TIMOFTE BOGDAN PETRE: 1 milion trei sute!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ăia toţi s-au dus în hotel?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Păi, da, mă, ce dracu’ să fac eu cu…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: [oftează] Păi, era o poveste cu… a încasat PLUS CONFORT de laTEHNOLOGICA în perioada aia şi să-mi bag [cuvânt obscen] în ea de treabă, fix în perioada aia eu ţi i-am dat ţie în BOGMAR cu lucrările [cuvânt obscen] mele şi după aia toate s-au dus în hotel.

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Toate s-au dus în hotel, pentru că… pentru că şi din ACETI, ce mi-a dat ACETI am băgat în hotel. ACETI mi-a dat pentru blocurile şi noi băgam în partea astalaltă. Ai înţeles?”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: 450 de miliarde… de milioane. 1 miliard o sută ştii unde sunt? Sunt băgaţi înACETI. Deci, după ce că eu în toată perioada asta am trăit cu salariu’… şi munca mea, păi, mi-o luaţi şi pe aia, mă, să moară mama? Şi îi zic lui LUCI: „Măi, nene, aia-i şmecheria mea, e munca mea, e riscu’ meu, e stresu’ meu, e şmecheria mea Ăia-s banii mei!” „Păi, nu poţi să-i scoţi, că trebuie să plătim datoriile din urmă.” „Păi, stai mă, puţin! Cu banii mei… ei vin cu banii…”.

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Te rog frumos, ALEX… Nu, nu, nu zic! Eu când mă întâlnesc cu DARIUS, eu îi spun în faţă. „Mânca-ţi-aş [cuvânt obscen] ta… Îţi mănânc… Merg până în pânzele albe!” Da? „Spune-i exact ce faci… dar decât atât... să nu mă duc acolo, frate… că las doi copii acasă… şi nevastă.”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Că?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: „Că las doi copii acasă şi nevastă.”

…[…]…

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nici nu vreau să mă gândesc câte ai făcut tu acolo şi ce creditare ai şi tu înBOGMAR-u’ ăla, în [cuvânt obscen] mea.

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Vai de capu’ meu! Vai de capu’ meu!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mult?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Vai de capu’ meu! Mult!”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: De ce nu i-ai mai plătit lui CAFMIN? Ai 10 miliarde în 3 ani? De ce nu ai mai plătit?”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Bă, nu vezi că-i clar? Cineva, care au făcut… Ăştia sunt nişte pulifrici, cum îmi zice mie DARIUS. Aşa îmi zice mie, pulifirici.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Aşa îţi zice DARIUS? Pulifirici.

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da! Da…”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: M-a lăsat pe mine şi s-a dus repede la DARIUS. Şi i-ar fi zis DARIUS…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: La DARIUS?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi, şi?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Cică ar fi zis DARIUS: „Bă… Să se ţină tare…” Şi ăsta a spus: „La ce dracu’ să se ţină tare, mă, că nu ştie nimic acolo?” Şi ă… să nu treacă de ăştia, de Antifraudă, că are el pe ăla, îl cumpără pe ăla de sus care e la Antifraudă. Ceva de genu’ ăsta. O fi aşa, mi-o fi zis mie să mă liniştesc…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi sincer, te te întreb: te linişteşti?”

…[…]…

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Următoarele… urm… Următoarele întrebări ăstea sunt: „Bă! Ia spuneţi, mă, voi că v-am şi analizat. Ştiu cine sunteţi, ai cui sunteţi, ce aveţi pe numele vostru, sunteţi vai morţii voştri. O.K.! Cine e, mă?” Asta vor să ajungă, la DARIUS şi la MINEL. „Cine sunt, mă?”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: La MINEL?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: „Cine v-a învăţat, mă, pe voi să faceţi aşa, că voi nu ştiţi, daţi-vă dracu’?” „Păi domnule, că să vezi…” De unde… Da’ te întreabă simplu: „De unde ai tu BOGDANE şi ALEX banii ăştia?”

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi? Se duce el la puşcărie?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Şi zice… Şi zice că ar fi zis DARIUS săptămâna trecută, cât am stat noi pe aici în BUCUREŞTI, s-au dus, s-au întâlnit în cimitir și au vorbit și...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îm?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Şi zice că ar fi zis DARIUS: „Bă, dacă se ajunge la nu ştiu ce…”, cu o lacrimă aşa în colţ s-a întors şi a zis ă… „Eu mi le asum pe toate. Nu o să vă las pe niciunu’ aşa.”

…[…]…

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Decât atâta i-am spus aseară când m-am despărţit de el şi o să-i mai spun încă o dată şi dacă mă cheamă să vorbesc cu DARIUS: „Fraţilor, gândiţi-vă bine, nu sunt numai eu, BOGDAN TIMOFTE, în chestia asta, pulifriciu’. Suntem toţi. O luăm toţi. Da? Nu uitaţi că am doi copii.” Mânca-v-aş [cuvânt obscen] voastră ăsă v-o mănânc. Ştii cum e vorba aia: „Fiecare îşi păzeşte pielea!” La o adică, când vezi că toată lumea fuge în stânga, în dreapta. Se debarasează de tine ca de o măsea stricată la o… la o chestie de asta.

…[…]…

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da. Ăla: „Auzi, cum funcţionează hotelu’ ăsta?” „Cum l-ai făcut, mă, că-i plătit cu 8 miliarde?” Atâţia bani sunt din SGV. –Că s-a lipit cu MILENIUM, cum era. A dat 800 de milioane SGV-u’, 800 de milioane şi după aia încă 1 miliard că s-au lipit ăia. Nu ai ce şi cum…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi cum, a crescut singur? [cuvânt obscen] mea!

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da, aşa, peste noapte! „Păi, nu, că am plătit eu!” „Şi tu nu ai mai facturat?” „Nu!” „Păi, şi ai plătit tu… Tu din ce ai plătit, mă, BOGDANE? De unde ai avut tu banii ăştia să plăteşti?”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi este greu să se vadă că ai avut banii de la MKS, care MKS i-a avut de laPLUS CONFORT sau i-ai avut direct de la PLUS CONFORT sau de unde ai mai avut tu, dracu’, pe acolo? Îm?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Şi aport! Aporturi, aporturi, aporturi!

…[…]…

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Că dimineaţă când m-am întâlnit eu cu el, când ne-am dus să ne tundem, îmi zice: „Vezi că am vorbit cu DARIUS şi să-i facturezi 70% din 2 miliarde lu’… lu’ SGV-u’. Şi o să-ţi dea SGV-u’ banii ăştia să te apuci de muncă.” „Astăzi facturezi! Da?” „O.K.!” Ce să mai fac, ce să mai, că…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Să-mi facturezi tu mie pe SGV 2 miliarde?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da. 70% din din 2 miliarde.



TIMOFTE PETRE BOGDAN: Pfoai de capu’…! Eu nu mai… nu pot să spun sume, nu ştiu câte zeroruri. …[neinteligibil]… mie …[neinteligibil]… Ce? …[neinteligibil]… Tu vrei să dormi liniştită cu ăştia în casă?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Î…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Nu puteam să mă urc cu ei în maşină, îmi rupeau mâna! Mă, îmi rupeau mâna! Ştii cum mă ştiu ăia de la casele de schimb valutar?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ă…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Sute de mii am schimbat la ei!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: În oraş, acolo?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Aoleu!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi ce dracu’ ai făcut cu ei?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: [râde]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: În euro, i-ai schimbat în euro?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Din euro în lei, din lei în euro.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cum trebuia la momentu’ respectiv?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: În dolari, în franci, în ce trebuia atunci.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mînca-ţi-aş…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ştii cum mă ştiau ăia? Când mă duceam, când îi sunam, oamenii ştiau direct: „Cât vrei, 100 de mii, 200 de mii?”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: [râde] Şilingi, lei, ce ai azi?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: „Ce ai, frate, astăzi?” „Vreau acum.” Ştii cum se făceau? Într-o oră se făceau, cum veneau banii, de pe la CRAIOVA, de pe la PITEŞTI, casele de schimb, între ei? [rosteşte o interjecţie] Mă duceam, nu puteam săi, să-i descarc. [rosteşte o interjecţie] „Daţi-mi atât.” Cât a cărat maşinuţa aia a mea… Cât au fost la mine în casă… Mânca-ţiaş…!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: A cărat maşinuţa aia, CITROEN-u’, milioane, a?”

…[…]…

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, numai... numai, de-aici, gândeşte-te că e suma mare, BOGDANE, în [cuvânt obscen] mea! Adică eu am luat nişte lucrări fictive de la PLUS CONFORT, de la vără-miu, da? Le-am făcut fictive şi cu tine, aceleaşi lucrări. Că-s aceleaşi lucrări, în [cuvânt obscen] mea! Da? Şi tu, banii ăştia, 1 milion două sute patruzeci, cât [cuvânt obscen] mea e, că nici nu mai ştiu, i-ai băgat în hotel. Da? Hotel care e peS.G.V., care S.G.V.-ul e al meu. Dup-aia ai mai primit de la PLUS CONFORT la fel.

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Douăzeci şi două!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cât? Douăzeci şi două de miliarde?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Douăzeci şi două de miliarde!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Pe ce?! Lucrări care n-au existat, pe...

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Păi, sunt 13 miliarde... 13 miliarde pe M.K.S. şi douăzeci şi două pe PLUS CONFORT.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Atâţia sunt? [cuvânt obscen] mea, nici nu le mai ştiu! Cât fac... 22 cu 13...?”

…[…]…

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi? [cuvânt obscen] mea! Şi MINEL...? Ce treabă are ş-ăla-n ăsta?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Nu ştiu. Da' eu aşa am înţeles de la-nceput, că "Bă, nu e treabă cu voi. Trebuie să ajungă la DARIUS şi la MINEL."

…[…]…

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Că nu e... Ei n-au treabă cu noi, ăştia mici, pulifricii. Că ei vor s-ajungă să ne facă pe noi să, să spunem că în spatele nostru stă DARIUS şi cu MINEL.

…[…]…



TIMOFTE BOGDAN PETRE: „Stai să întrebăm.” M-a întrebat. "Pot să-mi deschid o firmă?" Şi, şi ştii ce a zisDARIUS, nu? „Bravo, mă, începeţi şi voi să gândiţi constructiv." El aştepta de mult semnalu' ăsta. Adică: "Bravo, mă, bă, vorbeşti serios?" "A zis, bă, bravo, ...[neinteligibil]..."

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: DARIUS ţi-a zis: „Bravo, deschideţi firmă!” Dar nu te lăsa LUCI până la urmă, că: „Stai să vorbim, stai să…”



Din data de 26.02.2015:

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ce să repari [cuvânt obscen]?!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Să albim, nu poţi să albeşti, să le faci impecabile, dar mai poţi…

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Sunt fictive, contracte fictive, au trecut banii [cuvânt obscen] zeci... de miliarde vechi. Ce să repari!?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Nu-i chiar aşa. ...[neinteligibil]... că sunt fictive. Dar le-a făcut cineva. Nu te poate acuza nimeni de chestia asta.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Da.

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Este evaziune fiscală, nu este spălare de bani. ...[neinteligibil]... că banii nu sunt negri! Evaziune fiscală. În funcţie de prejudiciu se calculează… în funcţie de alea ţi se dă: amendă administrativă, penală sau cu suspendare.

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Care hotelul..., tu ai 2 miliarde patru sute, ești prost la cap! Nimic nu știi ...[neinteligibil]...

ȘUȘALĂ LUCIAN: 2 miliarde patru sute ai în cont acuma. Și tu dai 30% din astea 2 miliarde patru sute. I le dai înapoi lui MILENIUM, ți le facturează pe asocierea aia, că, MARINICĂ se retrage şi vrea banii înapoi, ca să începem să albim. Şi restul de 70% i le dai ăstuia că ți-a lucrat la hotel! Nu este nicio problemă. „Dar, de ce nu ai facturat, mă, până acuma?”. „Nu au avut bani SGV-ul.”. De abia acuma, că tu ai încasat de la CITYchiria pe 2014.” Că îți spun eu! Da!? 2 miliarde patru sute. Închiriată la... ai... ai luat chiria de la CITY. Tu nici nu știai, pentru că nu am avut când să-ți spun! Eu am venit în BUCUREŞTI, nu am putut să mă mai văd cu tine ...[neinteligibil]...

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Ai înţeles? Deci... Plus că ăsta a mai luat 8 miliarde de la MILENIUM atuncea când le-a luat, plus 800 de milioane de la tine. Deci, deja are 8 miliarde opt sute plătit din hotel. Dar are de restul de luat. ”Uite, domnule, îi dau 1 miliard şapte sute. I-am dat deja! Uite acuma!”. Trebuie să facem facturile. Dar dacă vii şi tu la SLATINA să-ţi spun şi eu ce fac pe acolo. Dacă nu vii, eu le fac fără tine, că îi pun pe ăia să factureze şi…

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Următoarea. Ascultă-mă! Ai pe SGV ai... ...[neinteligibil]... o să-ți dea 400 de milioane acuma chiria pe nu ştiu câte luni, din spate. Şi o să-ţi mai dea şi începe să vină la zi. ”Da domne, uite, am închiriat, am luat bani!” Din banii ăia, 400 să-i ţii, vezi să nu te atingi de ei, deci, te atingi decât de ăştia 2 - 400, ăia400 de milioane îi ţii că o să-ţi vină TVA şi impozit pe profit sau pe d-ăsta, nu ştiu ce [cuvânt obscen] am vorbit eu la contabilitate. Şi o să mai primeşti în SGV până în vară, iar încă 2 miliarde şi ceva…

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU:mă apucă disperare în [cuvânt obscen] ...[neinteligibil]... Păi, problema a plecat cu TEHNOLOGICA asta ...[neinteligibil]... PLUS CONFORT-u, vărul meu a încasat de la TEHNOLOGICA, după care au trecut prin mine... Sumele alea, cam alea sunt... 240... ...[neinteligibil]...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: De la tine sunt venite la mine, la mine eu ţi-am facturat cu materiale. M-am uitat acuma! Eu nu sunt încasat acuma cu materiale!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mânca-ți-aș [cuvânt obscen] LUCI ...[neinteligibil]... [cuvânt obscen] „Bă am nevoie, am nevoie!” Nu aveam pe ce!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Eu știu!

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Știu. Şi după aia le-am lăsat aşa şi nu ne-am mai uitat pe ele și n-am mai încercat să corectă nimic. Acum două sau trei săptămâni când te-au chemat ăștia la SLATINA, le-ai luat şi le-ai adus tot la fel.

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi şi nu avea ce să mai facă LUCI [cuvânt obscen]. Ce putea să facă la alea?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Schimbai devizul, nu știu!?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ce treceai în deviz acolo?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Nu ştiu, manoperă!

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, manoperă! Păi, cum să treci manoperă să ajungi la valoarea aia?!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Asta este, lua el 30 și... Lua el 30 de lei și îţi dădea ţie mai ...[neinteligibil]... Este relaţie între două firme. Ce putea? Îți calculaţi prejudiciul.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Dar nu era aşa.

ȘUȘALĂ LUCIAN: Ba aşa este. Este singura firmă care a spus că mi le face în termen şi eu aveam termen de 30 de zile să le predau mai departe. Înseamnă că nu ştiu eu toate datele problemei. Că eu nu ştiu mai departe tu de unde ai luat banii, cum ai luat banii… ăia mai departe cum au luat banii!



TIMOFTE PETRE BOGDAN:De ce nu ne întâlnim toate părţile astea, firmele astea care sunt implicate – care ăla a luat de la ăla, ăla a dat ăluia – să se vorbească aceeaşi limbă!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Păi nu ai auzit de ce, că toată lumea s-a îngropat... Păi, nu auziși că de ce!? S-a îngropat lumea în camere şi sub pământ...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Pentru că nici eu nu ştiu ce să fac. Într-adevăr, nu este asta soluţia, să ne îngropăm, că acolo rămânem îngropaţi! Dacă se poate face ceva de acum în colo! ...[neinteligibil-interlocutorii vorbesc în același timp]...

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Știu. Le-am luat şi eu şi le-am învăţat în [cuvânt obscen]. Că acuma, uite, să-ți spună ăsta, astăzi am stat numai cu avocați de vorbă şi am luat totul şi am pus cap la cap și am...

ȘUȘALĂ LUCIAN: Sunt convins că ai nervi... Şi a spus ”Da.”. Şi a spus că știu băieţii de la BUCUREŞTI cum să le facă să le ...[neinteligibil]... la revedere!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ce creditare are ăsta în hotel, că te-am mai întrebat și data trecută, dar nu mai țin minte?

ȘUȘALĂ LUCIAN: 41 de miliarde în hotel.

ȘUȘALĂ LUCIAN: ...[neinteligibil]... miliarde...

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Iar îmi vii să-mi zici că mi-ai băgat miliardul în SGV-ul ăla și că [cuvânt obscen]!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Dar care-i problema? Tu, tu, tu vrei pe o bucată acuma să nu se mai facă nimic.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu, că sunt şi eu conştient în [cuvânt obscen] mea!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Trebuie să meargă lucrurile înainte. Care-i problema? Și tu...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, în prostia mea, te întreb şi eu ceva acuma.

ȘUȘALĂ LUCIAN: Zi!

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: În spate la hotelul ăla mai e cineva, mai am... PUD... surprize?

ȘUȘALĂ LUCIAN: [continuă pe un ton foarte scăzut] Adică?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu ştiu…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Ce vrei să spui? Cum adică dacă mai este cineva în spatele hotelului?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu ştiu, în [cuvânt obscen] mea!?

ȘUȘALĂ LUCIAN: [continuă pe un ton foarte scăzut] Dacă mai e cineva în afară de DARIUS? Cine să fie!? Să fie cineva...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: El e sigur?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Da.

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Când vii la SLATINA să facem facturile?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: S-a vorbit pe acolo, că se intervine, se...

ȘUȘALĂ LUCIAN: Păi, nu-ţi spusei că s-a vorbit. Nu-ți spusei că s-a vorbit, în puii mei, dar tu, asta, trebuia să te urci în maşină[cuvânt obscen]. Nici nu trebuia să mă suni! Ştiai că mă găseşti la SLATINA. Dar veneai în [cuvânt obscen] mea, aveai cameră la hotel, nu e problemă…!

…[…]…

ȘUȘALĂ LUCIAN: Când vii la SLATINA să facem facturile alea?



ȘUȘALĂ LUCIAN: Cu cât [cuvânt obscen] mea e evaziune, mă!? Pe aia au reținut-o, au dus-o 24 de ore și după aia iau dat drumu! De 1 an jumate nu se mai aude nimic! ...[neinteligibil]... de milioane evaziune pe nivelul ăsta. Păi și ce s-a mai întâmplat!?

...[neinteligibil]... firme băgate cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro. Și ce s-a mai întâmplat!? ”Păi, ...[neinteligibil]... că nu ne caută nimeni!”



Din data de 02.03.2015

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Binențeles să fim atenți, să nu știu ce... I-am povestit, i-am zis de tine... că n-a vorbit nimeni, că n-ai avocat, că ... [cuvânt obscen]... mea, că ălea, că ălea... și-a zis: ”Bine, ok! O să vorbesc cu BOBO și cu ăia.”. Mă gândeam că deja au vorbit cu tine. N-a vorbit nimeni cu tine, nu?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Doar atâta, sâmbătă, mi s-a confirmat, încă o dată... duminică, de fapt, când m-am întâlnit cu el, că sâmbătă m-am întâlnit decât zece secunde, s-a confirmat că: ”Stați liniștit, nu va... eu garantez că nu va păți nimeni, nimic, se va lăsa doar cu amenzi, cu prejudicii cumulate... Văd că la Inspecția Fiscală este ok ...[neinteligibil]... Și nu A.N.A.F.-ul dă amenzi și propuneri și nu știu ce, ci Inspecția Fiscală. După A.N.A.F. ăsta trimite un raport la Inspecția Fiscală.”.

…[…]…

„ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: A intrat în... în ce, în S.G.V. sau...?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Da, în S.G.V.

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Aoleu și trebuie să mai mă văd și cu ...[neinteligibil]... trebuia să mă văd ieri, băga-mi-aș ... [cuvânt obscen]...! Vreau să... mi-a zis DARIUS să ia S.G.V.-ul tot, să-l ia GHENCIU!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu știu, frate!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Și atuncea ar fi zis...



MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Sunt acolo!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Aha! Și-o să mai primești, ți-am zis, vreo 4, 5 sute și de ăia nu te atingi!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: 4, 5 sute de milioane.

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: 400 de milioane.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îhî!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: De la ...[neinteligibil]... chiria pe o perioadă de timp. De ăia nu te atingi, că trebuie să plătești la stat după aia niște bani și n-o să ai după aia.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îhî!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Și-o să mai primești până la încă 2 miliarde până în vară. Ăsta-i scorul, care tot la fel, trebuie să vedem cum îi împărțim, știi? Că i-am zis și lui și a zis că e ok

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: De pușcărie? Ziceai ceva de... dacă se ajunge la D.N.A. în ... [cuvânt obscen]... mea! Ce ai zis prima oară...?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Aicea nu mai depinde de mine!”



Din data de 13.03.2015

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Să rezolvăm cu plata aia, în [cuvânt obscen] mea!

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Mă, ai mai... ai rezolvat-o …[neinteligibil]…? De ce?

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ăstea sunt în două etape: în prima etapă în care intră nenea ăsta... GHENCIU... în a doua etapă în care te scoate pe tine.

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Intră GHENCIU...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Da... Astea mi le-a dat CHIOSAN. Intră el, da?

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: GHENCIU. Şi-n aialaltă te scoate el pe tine. Deci, practic, te degrevează pe tine.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mă degrevează în ce fel? Adică...

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Nu mai ai treabă cu SGV-ul, de acum încolo.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: De-acum încolo, că ce e din urmă am făcut tot eu... răspund, în pana mea!

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Plus că pe MKS-ul ăla... ce căcaturi mai am şi eu acolo, ştii şi tu…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, fii atent! Luni... noi de la PITEŞTI nu putem să venim încoace, să fie luni după masă încoa'?

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Ba da.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Să vorbesc cu el.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, vorbeşte şi el cu el, că noi chiar avem o întâlnire la PITEŞTI, şi de la PITEŞTI facem …[neinteligibil]…

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Asta e etapa doi, da.

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Sunt lipite, că n-ai voie să le citeşti. …[râde]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: …[neinteligibil]… CRISTIAN MARIAN e el?

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Da.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: E el, CRISTIAN MARIAN?

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Da.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: GHENCIU CRISTIAN MARIAN.

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: GHENCIU.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ce [cuvânt obscen] mea, …[neinteligibil]…?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi, şi eu sunt MARIAN!

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ştiu că te cheamă şi MARIAN. De câte ori ţi-am scris numele...!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mi-ai scris numele? Băi, ăsta nu e bine aici.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, da! Da' nu, a zis că e scris la fiecare aşa cum le-a pus ăsta, CHIOSAN, că el i le-a dat. Aşa, cu spatele, aşa. Eu am pus X unde să semnezi. Sunt întoarse unde să semnezi tu. În mod normal tre' să întorci filele.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Asta e ultima pagină din ce?

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Da' te-a sunat şi ăla. Nu i-ai răspuns.

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ştii că se pune problema de prejudiciu, nu?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Hm?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: O să se calculeze un prejudiciu.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: E calculat prejudiciul, numai că …[neinteligibil]… nu prea am înțeles nici eu, dar...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: La cât se ridică?

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Cu nişte situaţii... la PLUS CONFORT. Deci, era... era …[neinteligibil]… de situaţii, era decât contractul, fără situaţii, fără astea. Şi a mai găsit încă un mail cu PLUS CONFORT-ul...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Situație?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Da. Da' sunt ălea, în [cuvânt obscen] mea, de …[neinteligibil]… la BAGDASAR eu am montat schelă 7.000 de metri pătraţi şi am executat 600 de metri.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi au mai executat 600 de metri?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Aşa apare în situaţia aia. Execuţie refacere termosistem - 600 de metri pătraţi, iar montaj schelă 7.000 de metri.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Şi care-i problema?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Asta am zis şi eu: deci, s-au băgat 7.000. Eu am făcut decât 600. Am pierdut montajul de 7.000.

…[…]…

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Ce-am înţeles de la …[neinteligibil]… că i-a zis că toată lumea s-a liniştit, că se va calcula un prejudiciu pe care-l vei plăti şi la revedere!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îhm.

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: …[neinteligibil]… Că toată lumea aci s-a liniştit şi ANDI, ANDI ce ţi-a zis?

…[…]…

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Dă şi tu drumul la banii ăia!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Hm?

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Dai şi tu drumul la banii ăia, astăzi?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, omule! Ziceţi... sunteţi nebuni? Crezi că nu vreau să dau drumul la bani, în [cuvânt obscen] mea? Vreau doar... stai! Vreau doar s-o fac în termeni mai buni, nu cu ăştia!

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Da, dom'le, bine! Da fă-o!

…[…]…

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Tre' să aibă şi acuma stoc. Dacă are stoc …[neinteligibil]…să facă... nu... un fel de contract de comodat sau de... să-i facă nişte avize …[neinteligibil]… că i le-a dat, să facă nişte aia şi cu plata ulterioară, înţelegi? Şi atunci o dai în măsuri de legalitate…[neinteligibil]… că omu le are...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îhm.

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: "Da, dom'le, le-am luat. Dar nu i le-am plătit. Pentru că nu mai am bani. Sau n-am avut bani."

…[…]…

ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ: Trebuie să fie în stoc. Înţelegi? Nu prea cred să aibă, dar mă... sau măcar e parte din ei. 500 - un miliard …[neinteligibil]…

…[…]…

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, îţi dai seama, mânca-ţi-aş [cuvânt obscen] ta! Crezi că eu... să moară mama, dar toată ziua mi se bagă-n cap: "stai liniştit, stai liniştit că nu există fraudă, nu există vrăjeală... că s-a vorbit, că s-au liniştit, că mai e nevoie decât de prejudiciu şi atât şi că [cuvânt obscen] !" "Bine, mă." Eu, la rândul meu, le-am tot spus şi le-am semnalat - de fapt, lui, că cu el vorbesc - "Mă, mânca-ţi-aş [cuvânt obscen] ta, orice, dar să n-ajungem acolo, la privare de libertate, că atunci e groasă, [cuvânt obscen] !" Eşti conştient că e groasă? Tu m-ai văzut - eu m-am pişat pe mine numai când au venit ăştia. Dacă se ajunge mai departe... Cât aş vrea eu să...

…[…]…

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi, da, mă, dar recuperat bani... Asta înseamnă cât? Prejudiciu de cât, de 8 miliarde?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: …[neinteligibil]…am putea să prelungim. Am scăpat de …[neinteligibil]… de vreo 20 de milioane la PLUS, şi 13 la…[neinteligibil]… dintre care 80% se duc pe materiale. Ai înţeles? Bun. Şi zicem: "Bă, avea... am alea 30... sunt undeva în jur de vreo 20 şi ceva de miliarde din tot ce e..." Dacă e aşa, se duce undeva la vreo 8 miliarde …[neinteligibil]… s-au liniştit. Că decât vor să-şi recupereze decât banii. Mă înţelegi?”



De asemenea, prin procesul-verbal de consemnare a activităţilor de supraveghere tehnică au fost constatate întâlniri repetate între inculpatul PRINA MINEL FLORIN şi inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, între inculpaţii PRINA MINEL FLORIN şi ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ, între inculpatul TIMOFTE BOGDAN şi MOCANU MARIAN ALEXANDRU, între inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ şi inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, între inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ şi MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ce denotă conivenţa infracţională dintre aceştia.

Ansamblul probelor menţionate mai sus se coroborează şi cu declaraţiile:

- inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ care, la data de 24.03.2015, cu prilejul audierii, a descris întregul mecanism infracţional, din care reiese implicarea directă şi coordonarea activităţii infracţionale de către inculpatulVÂLCOV DARIUS-BOGDAN. În acest sens, inculpatul a făcut referiri la sumele de bani primite de la inculpatulVÂLCOV DARIUS-BOGDAN şi depunerea acestora într-un seif aflat în locuinţa martorilor BĂRBULESCU DANIEL şi BĂRBULESCU ANDRA. De asemenea, inculpatul a recunoscut realitatea convorbirilor purtate în mediul ambiental cu inculpatul BOGDAN TIMOFTE şi martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU, convorbiri din care reiese activitatea infracţională a inculpatului VÂLCOV DARIUS-BOGDAN;

Faţă de cele de mai sus considerăm că se impune luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul VÂLCOV DARIUS-BOGDAN din următoarele motive:

Gravitatea faptelor săvârșite, modul și circumstanțele de comitere a acestora, conduc la concluzia că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

De asemenea, în privinţa inculpatului VÂLCOV DARIUS-BOGDAN considerăm că sunt incidente şi prevederile art. 223 alin. 1 lit. b) din C.pr.pen., întrucât acesta a încercat să influenţeze alţi participanţi la comiterea infracţiunilor, respectiv pe inculpaţii ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, cărora le-a solicitat să distrugă urmele infracţiunii săvârşite, respectiv documentele, hard-disckurile, care reflectau tranzacţiile fictive efectuate prin intermediul S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. În acelaşi sens, inculpatul a solicitat martorului BĂRBULESCU DANIEL IONUŢ să distrugă ambalajele, pungile de plastic şi de hârtie în care se aflau sumele de bani ce proveneau din infracţiunea care face obiectul cercetării, precum şi alte documente ce conţineau înscrisuri olografe ale inculpatului cu privire la date calendaristice şi sume de bani („Mi-a spus să îl deschid şi să distrug ambalajele, respectiv pungi de plastic şi de hârtie în care se aflau banii şi eventualele documente, respectiv nişte plicuri rupte pe care se afla un scris de mână (date calendaristice şi sume de bani). M-am conformat solicitării lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN şi cu această ocazie am văzut că în seif se aflau sume de bani”).

În acelaşi context al distrugerii urmelor infracţiunilor, inculpatul, având cunoştinţă de un control al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, solicitat de Direcţia Naţională Anticorupţie, l-a asigurat pe inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ că va face intervenţii pe lângă şeful echipei de control, în sensul influenţării rezultatului acestuia. Astfel, din declaraţia lui TIMOFTE PETRE BOGDAN reiese că, după ce a aflat de la inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ că martorul Ramba Andrei Ovidiu a fost citat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi faptul că verificările Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt efectuate la solicitarea D.N.A., presupunând că vor fi şi ei citaţi, s-a întâlnit în cursul lunii februarie 2015 cu inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ şi martorul Mocanu Marian Alexandru pentru a se pune de acord, „pentru a spune toţi acelaşi lucru”, în contextul în care anterior inculpatul Şuşală Lucian-Petruţ i-a spus lui Timofte Petre Bogdan ce să declare în faţa organelor de control fiscal.

În acelaşi sens, inculpatul Timofte Petre Bogdan mai arată faptul că a „avut contracte încheiate cu S.C. CAFMIN S.R.L. pe care le-am rupt şi le-am dat foc, pentru că în acestea nu erau trecute sumele şi data. Acest lucru l-am făcut la solicitarea lui CRISTIAN TOMESCU şi a lui ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ” şi că a distrus documente contabile la solicitarea inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN-PETRUŢ, înainte de începerea controlului fiscal de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Menţionăm că prin adresa din data de 17 februarie 2015 emisă în prezenta cauză penală, Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală efectuarea unui control fiscal prin care să se verifice modul de evidenţiere în documentele financiar-contabile a relaţiilor comerciale între societăţile comerciale Tehnologica Radion S.R.L. şi Plus Confort S.R.L., între Plus Confort S.R.L. şi Cafmin S.R.L., între Plus Confort S.R.L. şi MKS Still Grand Serv S.R.L. şi între MKS Still Grand Serv S.R.L. şi Bogmar Pro Design S.R.L., punctual, prin raportare la contractele încheiate, circuitul sumelor de bani transferate în baza acestor contracte, existenţa documentelor justificative din care să rezulte modul de derulare a contractelor precum şi a modalităţilor de facturare şi plată utilizate în cadrul acestor contracte.

La data de 23 februarie 2015, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a efectuat controale antifraudă având ca obiectiv verificarea relaţiilor comerciale dintre societăţile CAFMIN S.R.L., MKS STILL GRAND SERV S.R.L., BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. şi PLUS CONFORT S.R.L.

Fapta săvârșită de inculpatul VÂLCOV DARIUS-BOGDAN, în afara gravităţii inerente a unei infracțiuni de corupție ce derivă şi din mecanismul de documente fictive iniţiat şi desfăşurat prin intermediul mai multor societăţi comerciale, prin folosirea reprezentanţilor de fapt sau a administratorilor acestora în scopul disimulării originii ilicite a sumelor de bani, prezintă un grad ridicat de pericol social, având în vedere funcţiile ocupate de inculpat, respectiv primar al municipiului Slatina, senator în Parlamentul României, respectiv ministru al Ministerului Finanţelor Publice, ceea ce denotă perseverenţa infracţională, scopul urmărit de a ascunde urmele faptei săvârşite şi asigurarea folosului infracţiunii.

Cu privire la noțiunea de „stare de pericol pentru ordinea publică”, legea nu oferă o definitei explicită, iar analiza reglementării interne şi a jurisprudenţei instanţei europene conduce la concluzia că existenţa unei stări de pericol pentru ordinea publică se deduce în fiecare caz în parte, din examinarea circumstanţelor cauzei, prin raportare la natura faptelor pentru care există presupunerea rezonabilă că au fost comise, modul de săvârşire, persoana inculpatului, calitatea şi poziţia sa în societate.

Din cele expuse mai sus rezultă că fapta inculpatului, precum şi atitudinea acestuia, creează un potenţial pericol cu privire la buna funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor statului, cu competenţe în gestionarea şi administrarea fondurilor publice sau al obţinerii de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, având în vedere faptul că exercitarea influenţei în schimbul unor sume de bani priveau un contract finanţat şi din acest buget.

Totodată, pericolul pentru ordinea publică pe care îl poate crea lăsarea în libertate a inculpatului rezultă şi din gravitatea faptei despre care există indicii că a comis-o, existând posibilitatea producerii unui efect negativ asupra încrederii populaţiei în capacitatea de reacţie a autorităţilor faţă de astfel de fapte.

Rezultă aşadar că lipsirea de libertate, prin dispunerea măsurii arestării preventive se impune, luându-se în considerare interesul public ce trebuie protejat cu prioritate şi fără încălcarea prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului, faţă de regula respectării libertăţii individuale, acest interes general al menţinerii ordinii sociale şi de drept trecând înaintea dreptului persoanei de a fi cercetată în stare de libertate şi justificând privarea de libertate.

Acţiunile descrise, despre care există bănuiala plauzibilă că a fost comisă de către inculpat şi indiciile grave de vinovăţie constituie factori pertinenţi sub aspectul temeiniciei privării de libertate, cu atât mai mult cu cât acţiunile inculpatului au creat un prejudiciu grav de imagine instituţiilor și autorităților statului, determinând o percepţie deformată şi o stare de neîncredere a societăţii.

În acelaşi context, măsura arestării preventive pe care solicităm să o dispună Judecătorul de drepturi şi libertăţi este proporţională cu gravitatea acuzaţiilor, raportat la modalitatea de săvârşire a faptelor şi la rezonanţa socială a unor asemenea activităţi infracţionale.

În absenţa unui răspuns ferm al autorităţii judiciare, lăsarea în libertate a celor acuzaţi de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul cetățenilor un sentiment de neîncredere în organele statului şi temerea că valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situaţia unor fapte de același gen (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).

Arestarea răspunde cerinţelor de actualitate, oportunitate şi proporţionalitate a arestării preventive, având în vedere că nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.

În raport cu art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 23 din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârşirii unei noi infracţiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, iar măsura arestării preventive este proporţională cu gravitatea acuzaţiei,

În temeiul art. 224, art. 223 alin. (1) lit. b şi alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) şi (3) C.pr.pen.,

PROPUN:

Luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.03.2015 şi până la data de 24.04.2015 inclusiv, a inculpatului:

VÂLCOV DARIUS-BOGDAN,, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Față de inculpatul VÂLCOV DARIUS-BOGDAN s-a luat măsura preventivă a reținerii pe o durată de 24 ore și se află în Centrul de reţinere şi arestare preventivă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti,începând de la data de 25.03.2015, ora 17:30, până la data de 26.03.2015, ora 17:30, fiind asistat de apărătorii aleşi CIOBANU AUREL, PANAITESCU ION şi FURTUNĂ LUCIA.

Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Sursa: imperativ.ro