Omul de afaceri caracalean de origine libaneză Henri Saouma, supranumit Rico, cercetat penal pentru evaziune fiscală alături de alți 11 inculpați, a fost pus în libertate, la sfârșitul săptămânii trecute, de magistrații Curții de Apel Craiova.
Curtea de Apel a admis recursul declarat de libanez împotriva unei decizii a Tribunalului Dolj, care îi respinsese, pentru a patra oară, cererea de liberare provizorie sub control judiciar. „Admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Saouma Henri (fiul lui Joseph si Afaf, născut la 29.07.1971, in Beirut, Liban) de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 119/06.11.2012, emis de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 19659/63/2012, dacă nu este arestat în altă cauză“, se arată în soluția instanței.
Pe timpul liberării provizorii, inculpatul este obligat să nu depăşească limita teritorială a orașului Caracal decât pentru prezentarea în faţa organelor judiciare la termenele fixate, să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, conform programului stabilit sau ori de câte ori este chemat. De asemenea, el nu îşi poate schimba locuinţa fără încuviinţarea instanţei, nu se poate apropia de ceilalți inculpați, de martorii audiați in dosar şi nu poate să desfășoare activitatea de administrator la firmele pe care le deține. „Se atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive“, se mai arată în soluția dată de magistrații Curții de Apel Craiova.
Henri Saouma a fost arestat preventiv, alături de alte 15 persoane, în luna noiembrie 2012 sub acuzația de evaziune fiscală. Printre cei arestați s-a numărat și directorul Fabricii de Zahăr Corabia, sirianul Rabie Abdalla.
Potrivit procurorilor, cei doi făceau parte dintr-un grup infracţional de 21 de persoane care au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 24 de societăţi comerciale pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri. Înculpații sunt acuzați că au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de la plata TVA. În realitate, spun procurorii, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat este de peste 8.000.000 de euro.
Comentarii
Trimiteți un comentariu