Zeci de percheziții în Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Timiș și Caraș-Severin, la membrii unei rețele specializate în fraude informatice

27 de percheziții au fost făcute, marți dimineața, în județele Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Timiș și Caraș-Severin pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de fraude informatice.

Procurorii DIICOT și ofițerii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate (SCCO) Gorj au descins la adresele vizate de la primele ore ale dimineții, urmând ca pe durata întregii zile să fie audiate la sediul DIICOT Gorj 20 de persoane acuzate că au înșelat circa 100 de americani cu 4 milioane de dolari prin intermediul unor licitații frauduloase organizate pe Internet. Membrii grupării postau pe site-uri de profil anunțuri fictive create prin modificarea altora reale, schimbând numele și adresele electronice ale unor vânzători, precum și datele unor bunuri oferite spre vânzare. Cumpărătorii erau astfel induși în eroare și determinați să transfere în conturi indicate de învinuiți avansuri, fără a primi ulterior bunurile licitate.

„Pentru ridicarea sumelor de bani achitate de către părţile vătămate, liderul grupării a procurat diplome de licenţă falsificate, specialitatea medicină şi teologie, actele fiind utilizate pentru obţinerea de vize de acces pe teritoriul SUA, pentru membrii grupării.

Învinuiţii se deplasau astfel pe teritoriul SUA, unde le erau expediate acte de identitate, permise de conducere, documente de călătorie, toate falsificate, actele fiind utilizate în scopul ridicării în numerar a sumelor de bani şi expedierii acestor sume în România“, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 4 milioane de dolari.

Pentru destructurarea grupării, procurorii DIICOT au cooperat cu ofiţerii FBI şi Secret Service din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti.