Comisarii șefi Laurențiu Lazăr și Constantin Nedeloiu de la Serviciul pentru Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Olt, precum și inspectorii principali de poliție Liviu Voiculescu și Ciprian Gheorghiceanu, din cadrul aceluiași serviciu, au fost ridicați miercuri dimineață de mascați, acțiunea vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de șantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare și spălarea banilor. În cauză sunt implicate 24 de persoane, dintre care opt funcționari ai Direcției Generale a Finanțelor Publice Olt, acuzați că au aprobat rambursări ilegale de TVA către SC Marconf SRL, caz despre care blogul lui costel mirea a făcut dezvăluiri amănunțite.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 24 de învinuiți, specializat în săvârşirea infractiunilor de şantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare şi spălarea banilor.
În acest sens, procurorii DIICOT a efectuat 19 percheziţii domiciliare la imobile aparţinând învinuiţilor, situate în judeţele Olt şi Dolj.
„În fapt, se reține că învinuitii au efectuat acte de cercetare penală în cauze economice față de persoane din mediul de afaceri din județul Olt, în scopul determinării acestora să încheie contracte de monitorizare, pază şi protecţie cu o societate comercială din municipiul Slatina, administrată de către soţia liderului grupării“, se arată într-un comunicat al DIICOT. Surse care cunosc dosarul susțin că este vorba de Ro Edil Service SRL, administrată de soţia comisarului șef Laurenţiu Lazăr, Valeria Maria.
Un alt capăt de acuzare este acela că, profitând de funcțiile deținute, învinuiții au efectuat, în mod abuziv, cercetări față de funcționari publici din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Olt, Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) Olt și Direcției Vamale Craiova, care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitări formulate de către societățile comerciale protejate de către membrii grupării.
„Sub coordonarea ofițerilor de poliție, membrii grupării au obţinut beneficii financiare din introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines și înlocuirea plăcii de bază cu una contrafăcută, aparatele fiind amplasate în baruri sau discoteci pe raza judeţelor Olt, Dolj, Teleorman, Mehedinţi“, mai spun procurorii.
Rambursare ilegală de TVA
În aceeași cauză mai sunt cercetați un număr de 8 funcționari din cadrul DGFP Olt, în sarcina cărora se reține că au aprobat, în mod ilegal, pentru o societate comercială din județul Olt rambursări de TVA în cuantum de aproximativ 3.000.000 lei. Este vorba de SC Marconf SRL Piatra Olt, controlată de omul de afaceri Gheorghe Bădiță și administrată de soția acestuia, Tania Bădiță. Despre acest caz blogul lui costel mirea a făcut dezvăluiri amănunțite (citește AICI). În vizorul procurorilor DIICOT se află Florin Bîlteanu, director adjunct al DGFP, șeful Inspecției Fiscale, subordonații acestuia Florin Anton, Gheorghița Prunișoară și Silviu Bălțoi, Ion Encescu, șeful Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, Elena Radu, Cristina Pană, Elenina Anton și șeful sistemul informatic din cadrul Administrației Financiare Slatina, Cristian Predeanu.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este evaluat la suma de peste 1 milion de Euro. „La sediul DIICOT vor fi audiate 30 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză“, au mai spus procurorii, care au precizat că, în acest caz, suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către DGA, SRI și DGIPI.
Facem precizarea că, pe timpul cercetărilor, învinuiții se bucură de prezumția de nevinovăție.
Citește și
Rambursare ilegală de TVA către Marconf, „scăpată” de Finanţele Publice
Marconf Piatra Olt revine: tun de zeci de miliarde la Finanţe
Firmele afaceristului Gheorghe Bădiţă, în faliment cu tinicheaua de coadă
SC Marconf SRL, în faliment cu documente fictive la dosar. Instanţa le acceptă
Marconf şi Romstrade fac afaceri cu balast furat
Comentarii
Trimiteți un comentariu