Omul de afaceri caracalean Henri Saouma, zis Rico, de origine libaneză și directorul executiv al Fabricii de Zahăr Corabia, sirianul Rabie Abdalla, rămân, alături de ceilalți 12 inculpați acuzați de evaziune fiscală, în arest preventiv. Curtea de Apel Craiova a respins, luni, recursurile inculpaților după ce, la începutul săptămânii trecute, Tribunalul Dolj a hotărât că aceștia trebuie arestați preventiv pentru 29 de zile.
„Respinge, ca nefondate, recursurile inculpaţilor. Obligă pe inculpaţii Dumitru Andrei, Popa Felician, Chiriac ion laurenţiu, Moandă Costinel, Duinea Gabriela, Moandă Silviu, Voiculescu I.Marius, Popescu Daniela, Maria Alexandru Adelin, Udrescu Dumitru Cristian, Abdalla Rabie, Saouma Henri la cîte 80 lei, iar pe inculpatul Carşin Costinel la 180 lei. Definitivă“, au decis magistrații Curții de Apel Craiova.
Rabie Abdalla și Rico făceau parte dintr-un grup infracţional de 21 de persoane care au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 24 de societăţi comerciale pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri. „Învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de la plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării. Prin intermediul uneia dintre societăţi, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte suma de 8.000.000 de euro“, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
În cazul lui Rico, importante cantităţi de conserve de fructe şi legume procesate la Caracal şi destinate, în documente, unor firme din Bulgaria ajungeau, de fapt, la complexul comercial Marlorex SRL din Craiova, firmă care a mai fost implicată în tranzacţii intracomunitare ilegale cu zahăr, în cadrul unui grup infracţional care a avut legături cu Clanul Butoane din Giurgiu şi cu senatorul Cezar Măgureanu.
Comentarii
Trimiteți un comentariu