Percheziţii în Argeş şi Olt: 16 persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu autoturisme de lux

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în judeţul Argeş şi în localităţile Slatina şi Schitu din Olt, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii de autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor.


La acţiune au participat procurori DIICOT, poliţişti ai BCCO Piteşti şi lucrători DGIPI, fiind organizate şase percheziţii care vizează 16 persoane suspectate de evaziune fiscală, acestea urmând să fie duse la audieri la DIICOT Piteşti. Percheziţiile au fost efectuate pe raza judeţelor Argeş şi Olt - în Slatina şi Schitu, la adresele membrilor grupului şi la sediile sociale ale firmelor folosite în activitatea infracţională.

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracţională a fost constituită de şase persoane, ulterior la aceasta au aderând alte zece persoane. Cei 16 membri ai grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2009-2012, au înfiinţat societăţi comerciale prin care au importat peste 1.000 de autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără a plăti taxele la bugetul de stat. La scurt timp, pentru a-şi pierde urma, membrii grupării cesionau firmele unor alte persoane, mai spun anchetatorii. Astfel, suspecţii s-au sustras de la plata către bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit în cuantum de opt milioane de lei.

Metoda „boschetarul”, la Slatina şi Schitu

Potrivit unor informaţii, două persoane din Olt au rămas fără actele de identitate, care le-au fost sustrase şi pe numele lor au fost înmatriculate mai multe autoturisme. Se pare că înmatricularea era făcută în judeţul Argeş. Este vorba de persoane foarte sărace, care nici nu aveau habar de ceea ce se întâmplă. „Pentru a îngreuna verificările organelor fiscale şi cercetările autorităţilor judiciare, membrii grupului au cesionat fictiv părţile sociale a două dintre societăţile comerciale folosite în activitatea infracţională unor persoane de pe raza judeţului Olt, care au aderat la gruparea infracţională”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeş.

În funcţie de probatoriul administrat, procurorii DIICOT urmează să facă propuneri corespunzătoare instanţei de judecată. Cei doi olteni au fost conduşi pentru audieri, în baza unor mandate de aducere, la sediul Direcţiei din Piteşti.
Sursa: Gazeta Nouă