Cornel Ciocan, condamnat pentru evaziune fiscală

Fratele consilierului judeţean Dan Ciocan, Cornel Ciocan, patron al unor firme de construcţii care au derulat contracte cu statul şi pentru lucrări executate în judeţul Olt, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi pentru refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu. Sentinţa a fost pronunţată de instanţă în şedinţa publică din 21 octombrie 2011, la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Numele lui Cornel Ciocan este asociat cu lideri importanţi ai PSD, atât la nivel central, cât şi în Olt.

Cornel Ciocan a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) anul trecut, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, ambele în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada august 2007 - decembrie 2009, inculpatul Ciocan Cornel, în calitate de asociat şi administrator al SC Cat Bau Internaţional SRL (firmă ce are ca obiect de activitate lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale), a evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale şi operaţiuni fictive (contracte de lucrări încheiate în fals). În acest sens, inculpatul a folosit mai multe documente (contracte de execuţie lucrări în sub – antrepriză) falsificate, la cererea sa, de către o altă persoană. De asemenea, Ciocan Cornel a refuzat nejustificat să prezinte organelor de control financiar fiscale competente, după ce a fost somat de mai mult trei ori, documentele legale ale SC Cat Bau Internaţional SRL, în scopul împiedicării verificărilor fiscale. „SC Cat Bau Internaţional SRL a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6.564.017 lei (aproximativ 1.755.084,7 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,74 lei/euro) reprezentând impozit pe profit şi TVA“, se mai arată în rechizitoriul procurorilor DNA. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului.

La instanţă

După mai mult de un an de la demararea procesului, instanţa de la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti admite cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală pentru care inculpatul Cornel Ciocan a fost trimis în judecată şi achită inculpatul pentru infracţiunea de participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, ca şi pentru infracţiunea de uz de fals în formă continuată. Totuşi, Cornel Coican este condamnat „la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată“ şi la „pedeapsa închisorii de 5 luni pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale“. Totodată, instanţa „aplică inculpatului Ciocan Cornel pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. pe o durată de 5 ani, măsură ce se va executa conform art. 66 C.p.“.

Norocul lui Ciocan: pentru că faptele prezente în cauză sunt în „concurs real“, pedepsele aplicate se contopesc , urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, cea de 3 ani închisoare. Şi, din nou noroc chior: „În baza art. 86/1 C.p. suspendă executarea pedepsei închisorii de 3 ani sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86/2 C.p.“. Precizăm că, la art. 86/1, Codul Penal prevede că instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an şi dacă „se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni“. Pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepsei accesorii, a mai hotărât instanţa. Potrivit aceleiaşi sentinţe, Cornel Ciocan trebuie să achite către ANAF, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Cat Bau Internaţional SRL, suma de 2.719.488 lei şi obligaţiile fiscale accesorii (majorări de întârziere, dobânzi şi penalităţi de întârziere).
Sentinţa nu a convenit nici uneia dintre părţi, care au atacat cu recurs soluţia instanţei.

Să mai spunem că una dintre firmele omului de afaceri Cornel Ciocan, T Dancor Romconstruct SRL, a derulat un contract de doi ani (2009-2010) cu Tribunalul Bucureşti, pentru lucrări de întreţinere şi reparare la mai multe judecătorii din Capitală, printre care s-a numărat şi Judecătoria Sector 3 Bucureşti. Contractul, atribuit la 2 octombrie 2009, i-a adus lui Cornel Ciocan aproape 3 milioane de euro.

Legături în Olt

Fraţii Cornel şi Dan Ciocan, originari din comuna Rotunda, judeţul Olt, au ajuns extrem de cunoscuţi după ce acesta din urmă a ajuns, în 2008, consilier judeţean pe listele PSD. 2008 este practic anul când SC T Dancor Romconstruct SRL intră în judeţul Olt, unde câştigă licitaţii pentru lucrări publice finanţate fie de la bugetele locale, fie din fonduri europene. T Dancor Romconstruct a acumulat suspiciuni în privinţa modului în care a reuşit să câştige contracte de lucrări în mai multe localităţi. Anul trecut această firmă a încasat de la Consiliul Judeţean Olt aproape 3 milioane de lei sub umbrela unui acord-cadru încheiat pe o perioadă de patru ani pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene. Aceeaşi firmă a câştigat un contract de peste 9,2 milioane de lei finanţat din fonduri structurale la Rotunda, comuna de baştină a celor doi şi al cărei primar este cunoscut drept unul dintre apropiaţii fraţilor Ciocan. Firma controlată de aceştia au executat un alt contract finanţat din fonduri europene pentru reabilitarea drumului judeţean 604, contract care a adus în conturile firmei peste 28,5 milioane de lei. La scurtă vreme de la finalizarea investiţiei, firma a fost nevoită să reia lucrările pe anumite segmente de drum deteriorate în timp record din cauza calităţii proaste a execuţiei. T Dancor Romconstruct SRL şi-a adăugat în portofoliu încă un contract de peste 8,4 milioane de lei câştigat la una dintre licitaţiile organizate de Primăria Grădinile.

Dacă la T Dancor Romconstruct lucrurile merg ca unse, la SC Cat Bau Internaţional SRL, care, potrivit DNA, a prejudiciat statul cu peste 1,7 milioane de euro, s-au înregistrat schimbări. După ce firma a intrat în vizorul organelor de cercetare, la 12 noiembrie 2009, atât Cornel Ciocan, cât şi soţia sa, Daniela-Mirela Ciocan, şi-au cedat acţiunile unei persoane, Răzvan Florian Arvat, care a preluat şi funcţia de administrator al societăţii pentru o perioadă de patru ani.